Euro falși, plasați de o grupare mafiotă din Neamţ. Banii proveneau din Italia

O grupare mafiotă înfiinţată în Neamţ a derulat afaceri cu zeci de mii de euro falşi care proveneau din Italia. Au fost cumpărate diverse bunuri, falsurile fiind plasate în mai multe judeţe din Moldova.

Structura infracţională a fost anihilată de procurorii de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism Neamţ, după 19 descinderi, care s-au soldat cu arestarea a şase dintre membri. Apoi, judecătorii au prezentat, în motivarea deciziei de lipsire de libertate, cum acţionau învinuiţii şi de unde se „aprovizionau“ cu moneda falsă.

Ancheta a stabilit că gruparea a fost constituită la în ianuarie 2023, în Roman, la iniţiativa unuia dintre făptaşi, fiind bazată pe relaţii de familie şi prietenii, principalul scop fiind obţinerea de beneficii materiale ilicite prin punerea în circulaţie de euro contrafăcuţi. Era vorba despre tranzacţii cu diverse produse de la oameni de bună credinţă.

Afaceri cu zeci de mii de euro falși au avut loc în Neamţ, Bacău, Iaşi şi Vrancea, unde au fost plasate 884 de bancnote măsluite (547 de 100 de euro şi 337 de 50 de euro). Banii ar proveni din Italia, fiind înşelate nouă persoane, cărora acuzaţii le-au dat 72.150 de euro. Structura era concepută pe două paliere. Primul avea rolul de a procura bancnote contrafăcute, iar al doilea era cel de execuţie.

„Iniţia contacte cu diferite persoane de pe platforme de achiziţii on-line cu anunţuri de vînzare a unor bunuri reprezentând utilaje agricole, telefoane mobile şi bijuterii din aur, sau cu persoane cunoscute în alte conjucturi, privind achiziţia de cereale sau îngrăşăminte agricole, şi de a plasa astfel pe piaţă valorile falsificate, aceste relaţii comerciale permiţând plata cash cu bancnotele în litigiu“, se arată în motivarea Tribunalului Neamţ.

Făptaşii acţionau în alte zone decât cele de domiciliu, pentru a îngreuna recunoaşterea de către cei înşelaţi. Parte dintre afacerile oneroase erau efectuate după lăsarea serii, pentru ca vânzătorii să nu poată verifica repede autenticitatea bancnotelor primite. Cei păcăliţi au depus plângeri, iar în dimineaţa zilei de 30 mai 2023 a fost organizat un flagrant.

Astfel, într-o localitate din Iaşi a fost imobilizat în trafic un autoturism Mercedes, în el fiind cinci bărbaţi, maşina venind de la Suceava cu destinaţia Roman. La controlul autovehicului, pe podeaua a fost găsită o pungă ce conţinea mai multe bancnote de 500 şi 100, în total 90.700 de euro. În alta a fost descoperită suma de 39.900 de lei.

În timpul audierilor, liderul structurii a negat acuzaţiile aduse, precum şi implicarea fratelui său, chiar dacă din interceptări a rezultat altceva. La fel au procedat şi restul acuzaţilor, spunând că nici măcar nu se cunosc între ei. Şeful bandei a mai afirmat că 60.000 de euro falşi ar fi de la un cetăţean turc, primindu-i pentru a facilita cumpărarea unor animale.

Persoanele arestate sunt acuzate de înşelăciune, falsificare de monede şi punerea în circulaţie de valori falsificate. „Grupul infracţional ar fi indus în eroare, cu ocazia încheierii unor contracte de vânzare cumpărare, mai multe persoane vătămate, reuşind plasarea a peste 72.000 de euro, în bancnote contrafăcute“, declara inspector Ramona Ciofu, de la Poliţia Neamţ.