Patru ieşeni, arestaţi la Cluj pentru escrocherii financiare. Sunt anchetaţi pentru o „gaură“ de peste 6 milioane de lei cauzată bugetului de stat

Patru bărbaţi din Iaşi, administratori ai unor societăţi comerciale, au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Cluj, o a cincea persoană fiind cercetată sub control judiciar, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste şase milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de către oficialii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, cei patru ieşeni sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Prejudiciul în acest caz este estimat la 6,1 milioane de lei.

"Inculpaţii Stănescu Marius, Condurache Remus, Stupar Gabriel şi Costea Florin sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în aceea că, în perioada 2012-2013, în calitate de administratori de fapt sau de drept ai unor societăţi comerciale, au participat la crearea unui circuit documentar prin care puneau în circulaţie TVA deductibil, făcând posibilă sustragerea de la plata impozitului a societăţilor comerciale favorizate, ce efectuau în fapt achiziţii de mărfuri intracomunitare.

În scopul precizat au fost întocmite în fals mai multe documente justificative, care erau înregistrate ulterior în contabilitatea societăţilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscală o parte era reintrodusă în circuitul comercial, iar cea mai mare parte era transferată în mod repetat prin mai multe conturi bancare, aparţinând inculpaţilor, în final fiind retrasă de aceştia direct de la bancă sau prin ATM, folosindu-se ca justificare explicaţii şi documente false", se arată în comunicatul parchetului.

Cei patru inculpaţi sunt din Iaşi şi au fost arestaţi preventiv, joi, 5 iunie, pentru 30 de zile, de Tribunalul Cluj, este vorba de un prejudiciu de 6,1 milioane de lei. Împotriva celei de-a cincea persoane s-a luat, vineri, 6 iunie, măsura preventivă a controlului judiciar, cu obligaţia de a nu părăsi teritoriul României pe tot parcursul urmării penale.

Potrivit anchetatorilor, cea de-a cincea persoană este cercetată pentru evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

"Aceasta administra societăţile comerciale ce beneficiau de TVA-ul deductibil, impozit pus în circulaţie prin acţiunile conjugate ale inculpaţilor menţionaţi anterior, arestaţi preventiv în prezenta cauză", se mai arată în comunicatul procurorilor, citat de Mediafax.

Mai puteţi citi:

VIDEO Cum funcţiona schema de evaziune fiscală a clanului Stănescu din Iaşi. 56 de milioane de lei, spălaţi în numai şase luni

Percheziţii de amploare în şapte localităţi din ţară. 40 de ieşeni din clanul Stănescu, suspectaţi de spălare de bani

Scandalurile penale în care au fost implicaţi membri din clanul Stănescu din Iaşi