Infractorii care voiau să pună monopol pe contrabanda de ţigări din Galaţi îşi pot vedea în continuare de treabă

Tribunalul Galaţi a prelungit control judiciar în cazul membrilor unei grupări infracţionale, care a vândut peste 350.000 de pachete de ţigări la negru.

Procurorii DIICOT Galaţi susţin că grupul infracţional a dat dovadă de tupeu maxim, după ce  în 2014 trei dintre membrii reţelei de contrabadişti, Vasile Budescu, Ţânor Ţârache şi Auraş Ciprian Donciu, au hotărât să colecteze toate ţigările introduse ilegal în România prin punctul de trecere a frontierei Galaţi-rutier, urmărind practic să instituie un monopol pe achiziţionarea şi distribuirea en detail de ţigări pe piaţa locală.

"Acţionând în vederea maximizării profiturilor, membrii palierului de conducere a grupului infracţional au împărţit zonele de distribuţie şi valorificare a cantităţilor de ţigări de contrabandă, aceste zone fiind bine delimitate, în funcţie de zonele din Galaţi în care locuiau cei trei lideri”, a precizat DIICOT.

Mai mulţi funcţionari publici le asigurau ”spatele”

Contrabandiştii au ajuns să cumpere toate ţigările de contrabandă existente pe piaţă, având spatele asigurat de functionari publici cu statut special, care le furnizau informaţii pentru a menţine „afacerea” profitabilă.

"A fost creată o reţea de colectori, care aveau rolul de a se deplasa în Piaţa Basarabiei, situată pe drumul care face legătura dintre Galaţi şi Giurgiuleşti, unde îi abordau pe cetăţenii moldoveni ce introduceau ţigări în România prin PTF Galaţi-rutier, de la care achiziţionau toate cantităţile de ţigări, la preţuri negociate", susţin procurorii DIICOT.

Gruparea de contrabandişti a fost destructurată în urma a 54 de percheziţii domiciliare efectuate de procurorii DIICOT şi poliţiştii de frontieră, fiind audiate cu acel prilej 65 de persoane.

Poliţiştii au ridicat în vederea confiscării 4.000 de pachete de ţigări, importante sume de bani şi telefoane mobile. Când au tras linie, anchetatorii au stabilit că reţeaua de contrabandişti a transportat şi comercializat peste 350.000 de pachete de ţigări de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de autorităţile moldovene, prejudiciul fiind estimat la aproape patru milioane de lei.

Sechestru pe case şi maşini

Au fost luate şi mai multe măsuri asiguratorii, fiind puse sub sechestru mai multe terenuri şi apartamente, autoturisme şi sume de bani descoperite la contrabandişti.

Tribunalul Galaţi a hotărât să îndulcească condiţiile impuse în cadrul controlului judiciar pentru trei dintre membrii grupării, care se ocupa cu contrabanda de ţigări, în sensul extinderii limitei teritoriale, pe care au voie să o depăşească, de la teritoriul municipiului Galaţi, la teritoriul României, fiind vorba de Nelea Delian, Georgel Cătălin Pământeanu, Gologan Raluca şi Florina Camelia Talabă.

Judecătorii au hotărât anterior că nu se mai impune menţinerea arestului la domiciliu pentru alte zece persoane puse sub acuzare în acelaşi dosar, respectiv Vasile Budescu, Ioana Budescu, Ţinor Ţârache, Tudorel Şerban, Alexandru Beglet, Doru Dumitrescu, Marcel Marola, Gabriel Eustaţiu Nemţeanu, Neculai Donciu şi Ciprian Auraş Donciu, instanţa plasându-i sub control judiciar, pe care l-au menţinut pe 7 iunie.