Descinderi la Galaţi. Oamenii legii caută o reţea de spălare de bani care ar fi creat un prejudiciu de 1,5 milioane de lei

Percheziţiile vizează sediile a 20 de firme şi locuinţe de persoane suspectate a fi implicate în afaceri ilegale. Potrivit anchetatorilor, sunt puse în aplicare 11 mandate de aducere la audieri.

Joi dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor Economice  din cadrul I.G.P.R., mai multe echipe de poliţişti de la Galaţi şi Buzău fac 20 de percheziţii la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de  peste 1.500.000 de lei.

Vor fi puse în aplicare 11 mandate de aducere.

În fapt, în perioada 2010 - 2014, 11 persoane, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai cinci societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar–bancar fraudulos.

În activitatea infracţională ar fi fost angrenate mai multe societăţi comerciale controlate de către persoanele bănuite, în mod direct sau prin persoane interpuse.

Cei în cauză ar fi dispus înregistrarea, în contabilitatea firmelor controlate, a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii şi cereale), în valoare totală de 4.751.933 de lei, având drept consecinţă sustragerea de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, nu ar fi evidenţiat venituri în valoare de 945.741 de lei, prin aceasta sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi a TVA.

Prin aceste operaţiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu peste 1.500.000 de lei.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni şi tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate cu ajutorul cardurilor bancare.

Astfel, prin această metodă ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei a banilor, cunoscându-se faptul că proveneau din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.