Cum se importau cereale din Republica Moldova cu facturi false şi plăţi fictive. Ce riscă oamenii de afaceri implicaţi în schema de ţepuire a statului
0Trei oameni de afaceri au fost puşi sub acuzare pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce anchetatorii au descoperit că aceştia îşi făcuseră un obicei din a ţepui statul când importau cereale din Republica Moldova.
Aurelian Sorin Gârlescu, administrator la SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, a ajuns în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Bărbatul a determinat o altă persoană, Marius Iulian Mocanu, pusă şi ea sub acuzare în acest caz, să întocmească documente justificative (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii) în perioada 2011-2012, ce evidenţiau operaţiuni comerciale fictive (achiziţii fictive de bunuri şi servicii, plăţi fictive) cu mai mulţi parteneri comerciali.
Înscrisurile respective au fost folosite în contabilitatea SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, denaturând exerciţiul financiar al societăţii pe care o administra. Oamenii legii au descoperit că în intervalul de timp amintit anterior, Aurelian Sorin Gârlescu nu a înregistrat în contabilitate toate importurile realizate şi veniturile încasate, aferente livrării de cereale importate din Republica Moldova, pentru a sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat, ce însumează 163.140 de lei.
Sechestru pe bunuri
Şi o a treia persoană, Mitică Marcu, a fost inculpată pentru evaziune fiscală, întrucât în noiembrie 2011, ca împuternicit al SC Lucrativ Trans SRL Galaţi, a introdus cu bună ştiinţă în contabilitatea societăţii documente justificative, ce reflectau cheltuieli fictive, aferente unor tranzacţii comerciale cu SC Siandma Impex SRL Râmnicu Sărat.
Mai mult decât atât, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii toate importurile realizate şi veniturile obţinute din vânzarea produselor cerealiere (făină albă, tărâţe de grâu şi seminţe de floarea soarelui) importate din Republica Moldova, prejudiciul creat statului apropiindu-se de 70.000 de lei.
Marius Iulian Mocanu va răspunde pentru o evaziune fiscală de peste 60.000 de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale lui Aurelian Sorin Gârlescu, în vederea recuperării prejudiciului.Cei trei oameni de afaceri riscă până la opt ani de închisoare, dacă vor fi găsiţi vinovaţi de evaziune fiscală.