Au ajuns milionari peste noapte după ce s-au folosit de un amestec de uleiuri minerale şi diluanţi pentru a scăpa de plata taxelor către stat

Tribunalul Galaţi urmează să pronunţe verdictul în cazul unor administratori de firmă, Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga, puşi sub inculpare pentru o megaevaziune fiscală, estimată la peste 2,3 milioane de euro.

Emil Răzvan Iorga şi Nicoleta Iorga, administratori la o societate comercială, sunt protagoniştii unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2,3 milioane de euro. 

Cei doi au ajuns în boxa acuzaţilor după ce procurorii DNA Galaţi i-au trimis în judecată pentru o megaevaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, în evaziune fiscală, în forma evidenţierii, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, spălare a banilor, şi complicitate la infracţiunile amintite.

Conform procurorilor anticorupţie, în perioada 2006-2009, Emil Răzvan Iorga, ajutat de Nicoleta Iorga, dar şi prin intermediul unor persoane interpuse, a creat şi dezvoltat un circuit fictiv de mărfuri între mai multe firme, prin evidenţierea în contabilitate a unor operaţiuni fictive, disimulând astfel provenienţa unei cantităţi mari de motorină, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată.

Sechestru pe bunuri pentru recuperarea prejudiciului

Emil Răzvan Iorga ar fi ascuns provenienţa combustibilului, format dintr-un amestec de uleiuri minerale neaccizate, diluanţi şi alte produse, prin aprovizionarea acestor produse în numele unor societăţi comerciale tampon, pe care le coordona personal, ca urmare a numirii în funcţia de administrator a unor persoane ce nu aveau reprezentarea integrală a activităţii desfăşurate.

De asemenea, Emil Răzvan Iorga s-ar fi implicat în întocmirea documentaţiei de provenienţă şi de livrare a motorinei comercializate, în transportul şi valorificarea acesteia, cu scopul sustragerii de la plata accizei şi a taxei pe valoare adăugată, prejudiciul total adus bugetului de stat fiind în cuantum de 8.680.609,50 lei, (echivalentul a 2.325.749,46 euro).

„În perioada 2008-2009, inculpatul Emil Răzvan Iorga, direct sau prin intermediul persoanelor interpuse, a transferat diferite sume de bani, cu titlu de «avans marfă» sau «contravaloare motorină», pe care le-a retras ulterior sau le-a folosit pentru achiziţionare de valută, urmată de retragerea sumelor respective, cunoscând că acei bani provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Suma reciclată prin operaţiunea de spălare a banilor a fost de 6.035.707 lei, (echivalentul a 1.650.000 euro)”, susţin procurorii anticorupţie.

La dosar a fost depusă şi o expertiză contabilă, ce vizează prejudiciul cauzat statului prin operaţiunile frauduloase ale celor doi oameni de afaceri, iar pe 5 septembrie vor fi audiaţi ultimii martori  în proces.

DNA Galaţi a pus sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile aparţinând lui Emil Răzvan Iorga  şi Nicoletei Iorga, urmând ca instanţa de judecată să decidă în final dacă acestea vor fi confiscate pentru recuperarea prejudiciului.