VIDEO Percheziţii cu trupe speciale la palatele ţigăneşti din Coşoveni. Romii sunt acuzaţi de evaziune fiscală de peste 3 milioane de lei

Trei percheziţii au avut loc pe data de 12 februarie la palatele ţigăneşti din Coşoveni, dar şi la o adresă din oraşul Băileşti. Şase persoane sunt acuzate că au săvârşit în mod repetat şi continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a trei societăţi comerciale.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj şi cu sprijinul S.A.S. Dolj, Serviciului Criminalistic şi Poliţiei Municipiului Băileşti, au efectuat pe data de 12 februarie patru percheziţii la persoane acuzate de evaziune fiscală.

„În perioada octombrie 2011 - martie 2017,  un număr de şase persoane au săvârşit în mod repetat şi continuat acte de evaziune fiscală prin intermediul a trei societăţi comerciale, prin evidenţierea în documentele contabile aparţinând celor trei societăţi, de achiziţii fictive de deşeuri metalice ca provenind de la diverse societăţi comerciale cu sediile sociale declarate în Bucureşti, judeţele Bihor, Cluj, Olt, Bacău, Timiş, Suceava, Satu Mare şi Arad, consecinţa acestor operaţiuni fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe profit, T.V.A., impozit pe veniturile din alte surse şi taxă de mediu către bugetul statului“, a spus Cătălin Dochia, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

VIDEO

Percheziţii la palatele romilor din Coşoveni

Şase persoane sunt acuzat că şi-au însuşit în mod repetat sume de bani din activul celor trei societăţi comerciale, sume de bani care ulterior au fost supuse unui proces de disimulare a provenienţei reale, prin intermediul unor operaţiuni succesive de creditarea societăţilor şi restituire a presupuselor sume de bani cu care ar fi fost creditate societăţile. Prejudiciul a fost stabilit la la peste 3 milioane de lei. „Au fost identificate documente constitutive şi acte contabile aparţinând celor trei societăţi comerciale, au fost puse în executare trei mandate de aducere emise pe numele inculpaţilor şi ridicate pentru instituirea măsurilor asiguratorii un număr de patru autoturisme aparţinând inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului“, au mai precizat reprezentanţii IPJ Dolj.

Două persoane au fost reţinute pentru evaziune fiscală, iar astăzi vor fi prezentate în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă.