Mohammad Murad, audiat într-un dosar de evaziune fiscală
0Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor într-un dosar penal în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Mohammad Murad a fost audiat de poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei şi spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei.
“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal”, potrivit Poliţiei Capitalei.