Grupare infracţională specializată în clonarea de carduri bancare. Acţionau pe teritoriul Israelului
0Gruparea infracţională era specializată în fraudărea de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel.
Miercuri, 16 decembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, au efectuat un număr de 7 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Constanţa şi Ilfov, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată, punere în circulaţie de valori falsificate, deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, accesul ilegal la un sistem informatic şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.
Procurorii DIICOT spun că „pe raza judeţului Constanţa, s-a constituit şi a activat un grup infracţional organizat transfrontalier cu ramificaţii în alte state, în scopul săvârşirii de infracţiuni specifice pe linia compromiterii şi fraudării de instrumente de plată electronică/carduri bancare la bancomate aflate pe teritoriul statului Israel, gruparea urmărind astfel obţinerea de foloase materiale injuste.”
Membrii grupării au acţionat din dispoziţia şi sub coordonarea unui suspect care, datorită situaţiei financiare, trecutului infracţional şi experienţei dobândite pe linia fraudării cardurilor bancare, inclusiv pe aspecte de ordin tehnic (acesta având cunoştinţe tehnice necesare asamblării componentelor de skimming şi operaţiunilor de falsificare de carduri – scrierea acestora pe carduri clonă), şi-a asumat şi impus statutul de lider al grupării.
Din această poziţie acesta a iniţiat şi a racolat membrii grupării, stabilind şi finanţând planul infracţional şi totodată participând în mod direct în anumite etape infracţionale.
„Acesta a suportat cheltuielile necesare şi ocazionate atât de achiziţionarea echipamentelor de skimming, confecţionarea acestora cât şi de deplasările (biletele de avion) şi cazarea membrilor grupării pe teritoriul Israelului, în vederea testării, montării echipamentelor specifice şi retragerii frauduloase de numerar din bancomate, urmând astfel să beneficieze de cea mai mare parte a produsului infracţional astfel obţinut”, mai spun procurorii.
La percheziţii au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 3 laptopuri, 9 telefoane mobile, 2 SSD-uri, 7 memory stick-uri, 5 cartele SIM, 7 carduri bancare, 2 carduri de memorie, o agendă cu înscrisuri olograf, 2 mini camere video, 2 pistoale cu gaz şi un act de identitate fals.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 7 persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi al cadrelor de jandarmi din cadrul I.J.J.
Citeşte şi:
Cartier nou de la poarta Constanţei, înfundat în noroi de un proiect european, ca la coada vacii