Percheziţii la „mafia reciclării“ din Cluj, Bucureşti şi 10 judeţe. Prejudiciul este de circa 54 de milioane de euro
0Poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice fac, marţi, 17 noiembrie, 59 de percheziţii, în Bucureşti şi 11 judeţe, la sediile sociale, punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, cei vizaţi de percheziţii sunt bănuiţi că ar fi evidenţiat operaţiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deşeuri de ambalaje, pentru care obligaţiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.
Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică. Cele 59 de percheziţiile se efectuează la domicilii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea.
”Percheziţiile se efectuează la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile şi locuinţele unor persoane fizice bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii.
La acţiune participă şi poliţişti ai Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale - I.G.P.R, poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie ale judeţelor Argeş, Brăila, Cluj, Constanţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Vâlcea, Vrancea şi Tulcea.
În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi fals în declaraţii în formă continuată, comise în legatura cu activitatea de reciclare a deşeurilor de ambalaje reglementată de Directiva 94/62/CE/1998 a Parlamentului European şi a Consiliului. Potrivit Directivei statele membre sunt obligate să ia măsuri pentru a preveni producerea deşeurilor de ambalaje, să stabilească sisteme de returnare, colectare şi recuperare a deşeurilor şi să elaboreze sisteme de informaţii (baze de date) privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje care să permită monitorizarea punerii în aplicare a obiectivelor acesteia.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în perioada 2012-2014, reprezentanţii operatorilor licenţiaţi şi reprezentanţii unor societăţi cu care aceşti operatori licenţiaţi ar fi încheiat contracte de prestări servicii, ar fi evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale operaţiuni fictive, care ar fi denaturat realitatea îndeplinirii acestor obligaţii. Înregistrarea şi declararea acestor operaţiuni ar fi facilitat operatorilor licenţiaţi obţinererea vizei anuale necesare funcţionării acestora şi ar fi condus la sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale”, se arată în comunicatul IGPR.
S-a stabilit că s-ar fi făcut operaţiuni fictive de reciclare a aproximativ 120.000 de tone de deşeuri de ambalaje, pentru care obligaţiile fiscale sunt de peste 54.000.000 de euro.
La percheziţii participă lucrători ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi SRI.
Mai puteţi citi: