UPDATE Percheziţii la gruparea Stan-Ruse. Reţeaua, specializată în fraude bancare, suspectată de o pagubă de 22 milioane euro
0Zeci de poliţişti din Călăraşi au „bătut” duminică dimineaţă la porţile mai multor suspecţi de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălarea banilor. Toţi fac obiectul unor cercetări într-un dosar de fraude bancare de proporţii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan şi Daniel Ruse. Paguba se ridică la 22 milioane de euro.
UPDATE ORA 17.00. Potrivit anchetatorilor, au fost emise 86 de mandate de aducere, suspecţii urmând a fi audiaţi la DIICOT Călăraşi. În timpul percheziţiilor de amploare, oamenii legii au găsit acasă la suspecţii din Sinteşti, judeţul Ilfov, bunuri cu valoare deosebită, marfa fiind confiscată. Este vorba despre aproape 6 kilograme de aur, 60.000 de euro şi 27 de maşini de lux. Surse din rândul anchetei a precizat că au fost ridicate 13 autoturisme de lux marca BMW, Audi, Mercedes şi Ford.
68 de descinderi în 6 judeţe
Raziile de amploare desfăşurate în Bucureşti şi 6 judeţe sunt coordonate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Călăraşi şi a Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R.
Potrivit anchetatorilor, 68 de percheziţii domiciliare sunt în derulare în mai multe judeţe: 46 în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, 2 în municipiul Bucureşti, 8 în judeţul Constanţa, 6 în judeţul Giurgiu, 4 în judeţul Ialomiţa, şi câte una în judeţele Călăraşi şi municipiul Ploieşti. De asemenea, au fost emise 86 de mandate de aducere, suspecţii urmând a fi audiaţi la DIICOT- B.T. Călăraşi. La percheziţiile complexe, oamenii legii participă, pe lângă maşinile din dotare, şi un cu elicopter MAI.
Relaţii ierarhice şi personale
Oamenii legii spun că, în fapt, pe baza informaţiilor obţinute de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi -B.C.C.O. Bucureşti şi a investigaţiilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, s-a stabilit că, în perioada 2005 – 2012, s-a constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni grave, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals, spălare de bani.
„Grupul era structurat pe relaţii ierarhice şi personale, care acţiona pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni în municipiul Bucureşti. Membrii grupării sunt suspectaţi de săvârşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare, prin prezentarea unor situaţii financiare neconforme cu realitatea, în vederea obţinerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante”, a precizat inspector principal Ramona Tudor, purtător de cuvânt al IPJ Călăraşi.
Modul de operare
Gruparea era condusă de un bărbat, de 44 ani, din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, arestat deja în această cauză. Pe baza probelor administrate s-a stabilit că din această grupare, fac parte, aproximativ 20 de persoane. Acestea au deţinut în nume propriu sau prin intermediari mai multe societăţi comerciale, în numele cărora au obţinut credite foarte mari. Pregătirea activităţii infracţionale a început încă din anul 2004, când mai mulţi membri ai grupării au achiziţionat, prin credite bancare, imobile la preţuri mici pe care le-au folosit ulterior, după o supraevaluare şi “cosmetizare”, la obţinerea creditelor bancare frauduloase. În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat faptul că activitatea grupului infracţional organizat a fost sprijinită şi de un număr însemnat de cetăţeni de pe raza localităţii Sinteşti, judeţul Ilfov.
Dobândă la dobândă pentru cămătari
Din investigaţii a rezultat faptul că, din anul 2005, membrii de bază ai grupului infracţional organizat au luat sume importante de bani cu dobândă, de la persoane ce domiciliază în satul Sinteşti, judeţul Ilfov. Astfel, în perioada 2005-2010, au împrumutat sume de bani cu dobândă cuprinsă între 7 şi 40% pe lună (aplicându-se şi dobândă la dobândă pentru lunile în care se plătea dobânda datorată) de la numeroase persoane din satul Sinteşti, sumele de bani împrumutate şi dobânzile aferente fiind achitate ulterior din banii obţinuţi din creditele bancare frauduloase.
„Suma totală a transferurilor bancare provenite de la societăţile controlate de membrii grupului infracţional organizat se ridică la aproximativ 10.000.000 euro.
În grupul infracţional organizat, cămătarii au găsit o sursă bogată de venituri ilicite, având interes în a-i împrumuta cu sume cât mai mari pentru a li se restitui ulterior valori însemnate. Prejudiciul total produs este de aproximativ 22 de milioane de euro”, a spus Ramona Tudor.