Spălare de bani de 4,5 milioane lei. Poliţiştii au descins la 13 adrese

Poliţiştii din cadrul IPJ Călăraşi şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, au descins miercuri dimineaţă la 13 adrese într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cele 13 percheziţii au loc în Călăraşi, Iflov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Bucureşti, urmând a fi puse în aplicare 15 mandate de aducere. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2011, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti ar fi fost implicati într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin înregistrarea de operaţiuni fictive şi prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora. Anchetatorii spun că prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin infracţiunea de evaziune fiscală este de aproximativ 4.500.000 de lei.
 

Vă recomandăm şi:

Arestaţi pentru spălare de bani. Cum au reuşit un român şi doi străini să "plimbe" 56 milioane lei prin conturile mai multor firme

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Afaceri şi tranzacţii ilegale cu materiale de construcţii de 3,5 milioane euro

Descinderi în 15 judeţe la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 18 milioane de lei

UPDATE Descinderi la Dragalina. Reţeaua de escroci care vinde apă cu suc drept motorină, "călcată" de poliţişti: patru persoane au fost reţinute