Peste 11.000 de dosare penale, întocmite de poliţişti pentru fraude economice. Câte percheziţii au fost efectuate

Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, a efectuat controale, verificări şi investigaţii ample pentru combaterea ilegalităţilor economico-financiare. Peste 11.000 de dosare penale au fost întocmite numai de la începutul anului 2020, cele mai multe de evaziune fiscală, înşelăciune şi contrabandă.

Astfel, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 181 de acţiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracţionale şi probarea activităţii infracţionale, în dosare penale complexe. În cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.147 de percheziţii domiciliare şi au fost puse în aplicare 1.228 de mandate de aducere.

Totodată, poliţiştii au efectuat cercetări în 11.099 de dosare penale privind infracţiuni economico-financiare, toate înregistrate în cele 8 luni de la începutul anului.

Cea mai mare parte a dosarelor înregistrate provin din plângeri, sesizări din oficiu şi acte de sesizare încheiate de alte instituţii.

Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenţei, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat cercetări şi în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 2.509 ordonanţe de delegare, din care 1.639 înregistrate în cursul perioadei, finalizând activităţile dispuse în 1.573 de delegări.

Măsuri asiguratorii de peste 90 milioane de lei

În urma cercetărilor efectuate, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 4.234 de persoane bănuite de infracţiuni economice, iar valoarea măsurilor asigurătorii dispuse este de peste 90.000.000 de lei.

Totodată, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 469 de persoane (arestare preventivă – 92, arest la domiciliu – 15, control judiciar pe cauţiune – 2, control judiciar – 299 şi reţinere – 61) şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 500.000.000 de lei.

Pentru alte nereguli, poliţiştii au aplicat 17.021 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 53.000.000 de lei.

Cele mai multe dosare penale instrumentate au fost circumscrise evaziunii fiscale şi înşelăciunilor, contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achiziţiilor publice şi spălării banilor.

Vă mai recomandăm şi:

VIDEO Tânără fotomodel de origine română, candidata unui partid din Italia. „Marş în ţara ta de rahat”

A murit Ruth Ginsburg, judecătoarea emblematică de la Curtea Supremă a SUA. Urmează o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru numirea succesorului