Nereguli la staţiile de carburant. Evaziune fiscală cu 20 de tone de combustibil, anchetată de poliţişti

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au aplicat sancţiuni de peste 47.000 de lei în cadrul unei razii pfrivind verificarea legalităţii comercializării carburanţilor.

Pe 4 octombrie, oamenii legii, secondaţi de inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi şi specialişti din cadrul Direcţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Călăraşi, au desfăşurat o acţiune comună pe raza judeţului la societăţi comerciale care comercializează carburanţi pentru autovehicule şi produse petroliere în magazine specializate.

Poliţiţtii au urmărit verificarea legalităţii funcţionării acestora,  prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul înregistrării în contabilitate a veniturilor obţinute. În cadrul activităţilor au fost verificate 5 societăţi comerciale, fiind aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, cu o valoare totală a amenzilor de 47.500 lei.

De asemenea, la o societate comercială a fost identificată o diferenţă între stocul scriptic de carburanţi şi cel faptic, de peste 20 tone, existând indicii de săvârşire a infracţiunii de evaziune fiscală, fiind demarate cercetări în cadrul unui dosar penal.
 

Vă recomandăm şi:

Şase suspecţi de evaziune şi spălare de bani, arestaţi preventiv. Cum a ascuns reţeaua peste 14 milioane de lei

Cum a reuşit o reţea de evazionişti "să spele" 25 milioane lei din afaceri cu materiale de construcţii. 11 suspecţi, reţinuţi

Arestaţi pentru spălare de bani. Cum au reuşit un român şi doi străini să "plimbe" 56 milioane lei prin conturile mai multor firme

Descinderi la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Afaceri şi tranzacţii ilegale cu materiale de construcţii de 3,5 milioane euro