Afaceri ilegale cu produse de birotică şi papetărie. Poliţia pune 6 mandate de aducere în aplicare

Şase mandate de aducere pun în aplicare poliţiştii bucureşteni marţi dimineaţă, 10 octombrie, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică. 22 de percheziţii au loc în Capitală, Călăraşi şi Timiş, prejudicial afacerilor ilegale ridicându-se la 2,1 milioane de lei.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă, a anunţat Poliţia Capitalei, presupunerea rezonabilă că bănuiţii, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă' şi de la societăţi comerciale a căror identitate a fost 'furată', care nu au avut cunoştinţă despre acest fapt şi nici activităţi comerciale cu bănuiţii, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.100.000 de lei. Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 2.

Vă recomandăm şi:

19 descinderi la membrii unei grupări specializate în furturi şi fapte de corupţie

Descinderi. Tone de îngrăşăminte chimice şi produse petroliere, confiscate de poliţiştii de la Transporturi

Ce au găsit poliţiştii la cele 54 de percheziţii. Instalaţie artizanală pentru contrafacerea alcoolului şi maşini de lux folosite la comiterea infracţiunilor

Descinderi la 54 de adrese. Poliţia, pe urmele unei reţele de evazionişti