Percheziții în București și trei județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de aproape 3 milioane de lei

Polițiștii au efectuat opt percheziții în București, Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar privind evaziunea fiscală prin servicii de transport ride-sharing, cu un prejudiciu estimat la peste 2,9 milioane de lei.

Marți, 27 mai, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Arad și Cluj. Acțiunea are loc într-un dosar penal privind evaziunea fiscală în formă continuată și agravată.

Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, trei administratori ai unei societăți comerciale, cu vârstele de 39, 51 și 72 de ani, ar fi ascuns o parte din veniturile realizate prin servicii de transport oferite prin intermediul unei platforme ride-sharing (Bolt). Astfel, ar fi omis înregistrarea în documentele contabile a operațiunilor comerciale și a veniturilor în valoare totală de peste 14 milioane de lei.

Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 2.940.000 de lei.

Măsuri luate și următoarele etape

În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe bunuri considerate de interes pentru anchetă. Totodată, 13 persoane, suspecte sau martori, urmează să fie audiate, iar față de acestea se vor dispune măsurile legale necesare.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (35 de acte materiale) și agravată.