Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița într-un dosar de delapidare cu prejudiciu de peste 4,5 milioane de lei

Polițiștii Capitalei au făcut marți 11 percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de delapidare ce vizează transferuri nejustificate de bani din conturile unei firme din domeniul produselor energetice către furnizori sau alte sucursale. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 4,5 milioane de lei.

Ancheta vizează activitatea a opt persoane – reprezentanți și angajați ai unei societăți comerciale – care ar fi efectuat, în perioada 2024–2025, plăți fictive către furnizori sau către alte sucursale, direcționând fonduri ale firmei în interes personal.

Sumele ar fi fost virate fie în contul uneia dintre persoanele bănuite, fie în conturile unei firme administrate de o rudă a acesteia. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, toate transferurile de fonduri s-au realizat fără justificare economică sau contractuală.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, ancheta este derulată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, cu sprijinul polițiștilor de la secțiile 1-5.

În urma perchezițiilor, persoanele bănuite au fost identificate și conduse la sediul Poliției pentru audieri.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, urmând să fie dispuse măsurile legale în funcție de evoluția anchetei.