Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 2 milioane de lei

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, marţi, 22 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Călăraşi şi Timiş la persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste două milioende lei. Suspecţii ar fi făcut achiziţii fictive de la firme fantomă şi ar fi furat identitatea unor firme reale. Şase persoane vor fi conduse la audieri.

Potrivit Poliţiei Capitalei, bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip ”fantomă” şi de la societăţi comerciale a căror identitate a fost ”furată”, care nu au avut cunoştinţă despre acest fapt şi nici activităţi comerciale cu bănuiţii, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.100.000  de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 2.