166 de percheziţii au avut loc în această dimineaţă în Bucureşti şi în alte 26 de judeţe din ţară, precum şi la locuinţele şi sediile a 112 societăţi comerciale. Vizată ar fi o reţea specializată în evaziune fiscală. Printre companiile unde au ajuns astăzi procurorii DIICOT s-a numărat şi Comelf.

Potrivit unor surse din interiorul companiei bistriţene, care este una dintre cele mai mari şi vechi din Transilvania, astăzi procurorii DIICOT au vizitat şi Comelf, de unde ar fi ridicat mai multe documente. Se pare că niciun angajat al companiei nu a fost chemat la audieri.

Procurorii DIICOT ar fi ajuns şi la Comelf din cauza asigurărilor de viaţă ale angajaţilor, acestea fiind încheiate la BCR. Aceasta este acuzată de evaziune fiscală într-un dosar al cărui prejudiciu este estimat la şase milioane de euro, pagubă produsă în doar şapte luni. Nouă filiale ale BCR Asigurări de Viaţă din Bucureşti, Bihor, Cluj, Constanţa, Iaşi, Maramureş, Sibiu şi Vaslui au fost percheziţionate. Numărul judeţelor unde au avut loc percheziţii la domiciliul suspecţilor şi la sediul unor societăţi comerciale ajunge la 26.

Gruparea pe care oamenii legii încearcă să o destructureze este specializată în obţinerea de beneficii financiare, în urma încheierii şi derulării unor contracte formale şi fictive de asigurare.

Practic persoanele juridice achitau contravaloarea poliţelor de asigurare pentru angajaţi, respectiv a primelor lunare aferente unei clauze de economisire, urmând ca în cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare să ceară răscumpărarea clauzei suplimentare şi deci plata cuantumului primelor de asigurare.

BCR Asigurări de Viaţă, după reţinerea unui comision din valoare primei, vira suma direct în conturile angajaţilor, având ca scop sustragerea parţială a angajatorilor de la plata contribuţiilor datorate bugetelor fondurilor de asigurări sociale, şomaj şi a impozitului pe venit.

Compania bistriţeană SC Comelf SA, care ar fi implicată în această reţea, se ocupă cu fabricarea de maşini şi utilaje pentru lucrări terasiere şi nu numai.

 În ciuda faptului că este una dintre cele mai vechi companii din Transilvania, având peste 40 de ani de activitate, aceasta continuă să reziste pe piaţă, având clienţi precum General Electics sau Siemens.

Aceasta are peste 1000 de angajaţi, iar de curând compania a primit finanţare nerambursabilă din Fonduri Europene în valoare de 16,8 milioane de lei pentru modernizare.

Vă mai recomandăm:

Reţea de evaziune fiscală întinsă în 26 de judeţe. Bistriţa-Năsăud, printre ele

Comelf împrumută peste 5.5 milioane de euro pentru retehnologizare