Firme din Bistriţa-Năsăud, folosite de sirieni pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
0Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au efectuat 20 de percheziţii domiciliare în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor şi Sălaj, vizată fiind o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, membrii grupării organizate, în perioada 2012 şi până în prezent, prin intermediul a trei societăţi comerciale de pe raza judeţului Mureş, controlate de mai mulţi cetăţeni sirieni au aprovizionat mai multe firme cu marfă achiziţionată din spatial intracomunitar, în valoare de peste 6,8 milioane de lei, prin interpunerea altor societăţi comerciale din judeţul Bistriţa-Năsăud," spun reprezentanţii DIICOT.
Practic aceste societăţi comerciale aveau drept scop înregistrarea produselor aduse din străinătate şi emiterea de facturi către firmele deţinute de sirieni, permiţându-le astfel deducerea TVA-ului aferentă acestor achiziţii.
Societăţile comerciale interpuse din Bistriţa-Năsăud nu plateau TVA-ul aferent vânzărilor fictive către firmele sirienilor, acumulând datorii semnificative către bugetul de stat, motiv pentru care au fost băgate în insolvenţă de către administratorii lor.
Potrivit DIICOT, 15 persoane au fost audiate până acum la Serviciul Teritorial Târgu Mureş.
Vă mai recomandăm:
Fost poliţist din Tăşnad, capul reţelei de spălare de bani destructurată de DIICOT