Prejudiciu de 8 milioane de lei, cauzat de angajaţii societăţii de investiţii financiare Trend Bacău. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Bacău
0Neregulile descoperite de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), în 2009, la societatea Trend Bacău au fost documentate şi de poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău, care acuză cinci angajaţi ai societăţii de investiţii financiare de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare a banilor, delapidare, folosirea bunurilor societăţii în scop personal, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi neglijenţă în serviciu.
Poliţiştii din Bacău au instituit măsuri asiguratorii în valoare de 3.580 milioane de lei şi au finalizat cercetările faţă de cinci persoane pentru comiterea de infracţiuni economice, prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 8 milioane de lei. Ilegalităţile făcute de angajaţii societăţii Trend Bacău au fost descoperite prima oara în decembrie 2008, odată cu desfăşurarea unui control tematic şi reconfirmate prin alte verificări, în iunie 2009, când s-a luat decizia închiderii SSIF Trend. Potrivit unui articol din money.ro, din acea perioadă, CNVM a dat amenzi în valoare totală de 10 mii de lei reprezentanţilor Trend, iar acţionarul majoritar, Eugen Bogdan a primit cea mai mare amendă, de 3 mii de lei. „Printre neregulile constatate la acea vreme erau faptul că societatea a realizat tranzacţii pe contul house fără să aibă în cont banii necesari la momentul decontării, precum şi faptul că societatea a cumpărat valori mobiliare în contul clienţilor fără ca aceştia să aibă disponibilul necesar în cont la momentul decontării, ambele fapte fiind considerate practici frauduloase“.
Dosarul finalizat de poliţiştii băcăuani a fost înaintat ieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu propunere de trimitere în judecată. „De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii faţă de bunuri mobile şi imobile, în valoare de 3.580 milioane de lei. Din cercetări a rezultat că, în perioada 2007-2009, cinci bărbaţi, în calitate de angajaţi ai unei firme cu obiect de activitate servicii de investiţii financiare, ar fi folosit creditul societăţii în interes personal. Cei în cauză ar fi înşelat mai mulţi deţinători, tranzacţionându-le acţiunile fără acordul lor şi i-ar fi indus în eroare prin întocmirea unor portofolii fictive. Totodată, bărbaţii ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale şi ar fi folosit în interes personal bunurile societăţii. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 7.905 milioane de lei“, se arată în comunicatul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bacău.