Percheziţii în Bacău, Bucureşti şi Ilfov. Poliţia Română caută infractori specializaţi în spălare de bani şi înşelăciune

În această dimineaţă, Poliţia Română desfăşoară o acţiune pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale. Poliţiştii efectuează 11 percheziţii pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi  Bacău.

Astăzi, Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române desfăşoară o operaţiune care vizează  destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale. „Activităţile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.  Pentru probarea activităţii infracţionale, sunt efectuate 11 percheziţii domiciliare pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi  Bacău. De asemenea, sunt puse în aplicare 3 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite în cauză, urmând ca faţă de acestea să fi dispuse măsurile procedural penale ce se impun.

La acţiune participă 50 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române, respectiv ofiţeri de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti, precum şi luptători S.I.I.A.S..
În circuitul infracţional ar fi implicate 2 societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obţinute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.
Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece.
Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.
De asemenea, din cercetări a rezultat că prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.
În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii“, se arată în comunicatul postat pe site-ul Poliţiei Române.