Percheziţii în Teleorman într-un dosar de evaziune fiscală
0Politistii desfasoara in aceasta dimineata perchezitii în judetul Teleorman şi în capitală intr-un dosar de evaziune fiscala. Perchezitiile vizeaza persoane din conducerea unor firme din domeniul medical care au prejudiciat statul cu 2 milioane de euro.
În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 15 percheziţii domiciliare, în Bucureştii şi în 2 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul medical şi în construcţii.
La data de 13 august 2015, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman, la persoane bănuite de evaziune fiscală.
Vor fi puse în executare 18 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
Acţiunea vizează documentarea activităţii unei clinici medicale private din Bucureşti care, în perioada 2010-2014, s-ar fi sustras, în parte, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin înregistrarea în contabilitate de operaţiuni fictive sau inexacte.
Pentru a-şi diminua obligaţiile de plată datorate bugetului de stat, agentul economic, în calitate de beneficiar final, ar fi creat un circuit comercial fictiv, înregistrând achiziţii supraevaluate de la firme de construcţii.
La rândul lor, aceste societăţi comerciale ar fi evidenţiat în contabilitate cheltuieli fictive contractate de la mai multe firme controlate, în fapt, tot de persoanele bănuite.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională bugetului de stat este de peste 2.000.000 de euro.
La acţiune participă 58 de poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, luptătorii ai Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, precum şi poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratelor de poliţie ale judeţelor Ilfov şi Teleorman.