Persoane reținute pentru evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing. Mecanismul prin care au creat statului un prejudiciu uriaș

Trei persoane au fost reţinute de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzate de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de ride-sharing a unor societăţi comerciale.

Pe 3 decembrie au fost efectuate percheziții în opt locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Teleorman, reprezentând domiciliile unor persoane fizice.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând de marţi, a trei persoane care coordonau societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, în același dosar, s-a dispus măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, faţă de alte trei persoane.

Ride-sharing reprezintă activitatea de utilizare în comun a unui vehicul privat, găsit prin intermediul serviciilor sau aplicațiilor specifice de căutare. 

Procurorii susțin că, în perioada februarie 2023 - martie 2024, persoanele ar fi coordonat activitatea unor societăţi comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de peste 49 milioane de lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

„Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidenţa contabilă a 10 (zece) societăţi comerciale şi prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă şi astfel al plăţii la negru a salariilor către proprii angajaţi", transmite DNA, într-un comunicat de presă.

Metoda prin care s-a creat prejudiciul uriaș

Pentru a realiza acest lucru a fost realizat un mecanism de acțiune. Conform DNA, între 2023-2024, ar fi fost înfiinţate mai multe societăţi de transport alternativ de persoane care, sub controlul şi coordonarea celor şase inculpaţi, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de şoferi.

După ce şoferii erau recrutaţi, acestora li se solicita încheierea cu societăţile controlate de inculpaţi a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate - operator de transport. Astfel, societatea obţinea autorizaţia de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum şi înscrierea pe platformele de ride-sharing.

„După începerea activităţii, din sumele pe care le încasau de la companiile deţinătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpaţii, care coordonau societăţile de transport, opreau un comision între 8 şi 12%, iar restul sumelor erau virate şoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuţii salariale, şoferii primeau o indemnizaţie mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite şoferilor, inculpaţii - coordonatori sau administratori de drept ai societăţilor comerciale - retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însuşindu-şi aceste sume de bani", explică procurorii.

Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale. Apoi, activitatea era mutată pe altă societate.

Una dintre persoane ar fi cumpărat, din bani obținuți în acest fel, automobile de lux, imobile şi ar fi creditat societăţi comerciale în care are calitatea de acţionar, mai susţin procurorii.

Miercuri, 4 decembrie, cele trei persoane reţinute au fost prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte opt persoane.