Metoda prin care mai multe persoane au fost păcălite pe Internet cu un link de phishing

A fost destructurată o grupare de criminalitate organizată, constituită pe teritoriul României, în scopul obținerii unor importante sume de bani prin inducerea în eroare a utilizatorilor unor aplicații de mesagerie online.

Procurorii DIICOT Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au pus în aplicare joi, 12 iunie, 23 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea,  Vaslui, Botoșani, Teleorman și municipiul București.

Peste 20 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT Brașov pentru audieri.

Cercetările au loc într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare a banilor.

Cum erau păcălite victimele

„Persoanelor vătămate Ii s-a transmis printr-o aplicație (instalată pe telefonul mobil), un link de phishing care oferea aparența că provine de Ia o persoană de încredere din lista de contacte și li s-a solicitat să voteze o persoană, participantă la o competiție, pentru a primi o  bursă de studiu. După accesarea link-ului, victima era direcţionată pe o pagină web care conţinea o pictogramă pentru a vota. Ulterior făptuitorii configurau și conectau contul de mesagerie al persoanei vătămate pe alte dispozitive, controlate de ei și transmiteau mesaje către toate persoanele din agenda telefonică a victimei cerându-le diferite sume de bani cu titlu de împrumut”, transmite DIICOT, într-un comunicat.

Celor induși în eroare cu privire la acordarea împrumuturilor li s-a comunicat de către  făptuitori un cod IBAN și numele titularului contului bancar în care să vireze banii, cont aflat, în realitate, sub controlul suspecților, ci nu al titularului contului de mesagerie în numele căruia se solicitau banii cu împrumut. 

„Prin această modalitate au fost induse în eroare persoane din agenda telefonică a victimelor iniţiale, cărora prin accesarea link-ului de phishing li s-a restricționat accesul la aplicația de mesagerie. Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost virate în conturi deschise pe numele unor făptuitori, persoane fără venituri și loc de muncă aflate pe ultimul palier al grupului infracțional organizat”, potrivit comunicatului.

Ulterior, la indicațiile membrilor din eșaloanele superioare ale grupării de criminalitate organizată, „banii erau transferați în alte conturi sau în portofele virtuale, fiind utilizați la plata unor bunuri achiziționate de la comercianți din străinătate ori retrași de la ATM-uri”, potrivit DIICOT.