Avocat din Baroul Tulcea, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Un avocat din Baroul Tulcea a fost reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce nu a plătit taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi a introdus peste 130.000 de lei în circuitul licit, deşi banii proveneau din activităţi de avocatură care nu erau înregistrate contabil, anunţă Mediafax.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus, vineri, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a avocatului Carmen Violeta Ciocan din Baroul Tulcea, pentru evaziune fiscală, spălare de bani, instigare la fals intelectual, instigare la fals material în înscrisuri oficiale şi fals în declaraţii.

Potrivit procurorilor constănţeni, în perioada 2009-2015, avocatul Carmen Violeta Ciocan, în calitate de reprezentant al Cabinetului Individual de Avocatură (CIA) Carmen Ciocan, s-a sustras în mod repetat de la plata impozitului pe venit datorat bugetului consolidat al statului prin omisiunea înregistrării în evidenţele contabile a veniturilor realizate din activităţile de avocatură. Astfel, prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat a aproape 21.500 de lei. De asemenea, în calitate de asociat unic al SC Arfimen SRL Maliuc, Ciocan s-a sustras de la plata către bugetul consolidat al statului a sumei de peste 2.000 de lei.

Procurorii constănţeni mai susţin că, în anul 2010, Carmen Ciocan a introdus în circuitul licit suma totală de 135.000 de lei, banii provenind din activităţile de avocatură prestate fără a fi înregistrate din punct de vedere contabil.

De asemenea, se pare că avocatul a instigat două dintre colaboratoarele sale să întocmească în fals o expertiză extrajudiciară, pe care a prezentat-o în apărare pentru a dovedi că nu a săvârşit infracţiunea de evaziune fiscală în calitate de reprezentant al cabinetului de avocatură, respectiv să contrafacă registrul jurnal de încasări şi plăţi cu scopul de a dovedi desfăşurarea în condiţii de legalitate a activităţii profesionale la cabinetul de avocatură.

În plus, Carmen Ciocan este acuzată că ar fi formulat declaraţii mincinoase cu privire la domiciliul său din satul Vulturu, comuna tulceană Maliuc, în condiţiile în care nu a locuit decât temporar în acea localitate, în anul 2012, pe durata alegerilor locale.