Vicepreşedinte al Casei Româno-Chineze, judecat într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,5 mil. euro
0Omul de afaceri Jiang Xiaohua, vicepreşedinte al Casei Româno-Chineze, a fost trimis în judecată împreună cu un asociat al său, într-un dosar DNA de evaziune fiscală cu un prejudiciu de circa 2,5 milioane de euro. Procurorii spun că foloseau firme fantomă în afaceri.
Jiang Xiaohua şi Shen Lan, asociaţi şi administratori ai SC Ricky Impex SRL, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, de procurorii DNA. În acest dosar a fost trimisă în judecată şi firma.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2009-2011, Jiang Xiaohua şi Shen Lan au evidenţiat în documentele contabile date nereale privind cheltuielile, taxa pe valoare adăugată, deductibile şi stornări de facturi care nu au la bază operaţiuni reale.
De asemenea, susţin procurorii, cei doi au omis, în parte, evidenţierea operaţiunilor desfăşurate şi a veniturile realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, provocând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 10.851.046,59 lei (aproximativ 2.500.000 de euro).
Cei doi chinezi, mai spun anchetatorii, s-au folosit de firme "fantomă", prin care au importat diferite mărfuri, deşi ei aveau legături directe cu furnizori externi, în special din China.
Dosarul va fi judecat de Tribunalul Ilfov, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse asupra unor bunuri imobile ale inculpaţilor.
Procurorii au mai propus luarea măsurii controlului judiciar faţă de Jiang Xiaohua şi Shen Lan, iar faţă de SC Ricky Impex SRL, interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau de lichidare, interdicţia iniţierii fuziunii, a divizării, a reducerii capitalului social şi interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa, cu excepţia măsurilor de conservare.