Un italian acuzat de o fraudă de 100 de milioane de euro prin contracte de canalizare cu administrațiile locale, prins când încerca să fugă din țară

Un italian a fost arestat pe aeroportul „Henri Coandă” când încerca să fugă din țară. Acesta este acuzat că a condus un grup infracțional responsabil de o fraudă de 100 de milioane de euro din bani europeni. Parchetul European susține că gruparea avea legături cu mafia din peninsulă.

Potrivit anchetei Parchetului European (EPPO) din București (România), suspectul conducea un grup infracțional dedicat fraudării sistematice a fondurilor UE. Bărbatul a fost reținut marți, 4 februarie 2025, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, în timp ce încerca să fugă din România. El a fost plasat în arest preventiv de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alți doi presupuși membri ai organizației criminale au fost plasați sub control judiciar.

Conform anchetei, membrii grupului infracțional „au folosit două societăți italiene pentru a participa la licitații în vederea obținerii de fonduri UE, organizate de autoritățile publice din România, în domeniul construcției și reabilitării sistemului de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare, în calitate de asociați ai societăților românești sau de terți susținători”.

Una dintre societățile anchetate primise anterior din partea autorităților italiene o interdicție care o exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului antimafia italian.

„Prin intermediul companiilor italiene, suspecții au participat la 18 licitații, în valoare de 240 de milioane de euro din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Au reușit să câștige opt licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, în valoare de peste 100 de milioane de euro”, susține Parchetul European.

Cum au păcălit autoritățile publice

Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane EUR.

„În realitate, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului”, au descoperit procurorii.

În plus, potrivit anchetei, cele două societăți nu au livrat nicio lucrare sau serviciu. Contractele au fost executate de societățile românești la care erau asociate, fără nicio contribuție din partea firmelor italiene.

Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude.

Investigația a beneficiat de sprijinul Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Politiei Române și al Structurii de Sprijin a EPPO în România.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.