Un fotbalist şi un arbitru, implicaţi în fraude informatice. Gruparea acţiona în zeci de state, prejudiciul fiind de 12 milioane de euro

Un fotbalist, un arbitru şi un luptător K1 au fost audiaţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în dosarul în care este anchetată o fraudă informatică cu ramificaţii în mai multe ţări. De altfel, fotbalistul Bogdan Ghiceanu a şi fost reţinut în dosar. 47 de percheziţii au avut loc duminică în şase judeţe în această cauză. Prejudiciul în dosar ar ajunge la 12 milioane de euro.

UPDATE Potrivit unor surse judiciare, fotbalistul Bogdan Ghiceanu, de la FC Otopeni şi arbitrul de fotbal Ionuţ Chiriac ar fi implicaţi în acest caz. De altfel, fotbalistul a şi fost reţinut în dosar. 

De asemenea, în acestă cauză ar fi implicat şi luptătorul de K1, Marius Ioan Curtas, însă acesta are calitatea de martor. 

Anchetatorii au făcut duminică percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Vaslui, Bacău, Argeş pentru destructurarea unei grupări ce se ocupa cu fraude informatice.

Grup infractional organizat ar fi fost format din peste 56 persoane.

Potrivit DIICOT, grupul ar fi fost format din cetăteni români şi străini, care au acţionat atât în Romania, dar şi în Japonia, Germania, Olanda, Belgia, Italia. 

În acest sens, potrivit sursei citate, în perioada februarie - decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 50 de persoane, cetăţeni români şi străini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15 milioane de dolari.

În activitatea infracţională au fost vizate bănci din Statele Unite ale Americii (Puerto Rico) şi Oman (MUSCAT).

„O dată ce un membru al grupului infracţionat spărgea sistemul de protecţie al băncii, erau copiate datele unor carduri, aferente conturilor unor mari corporaţii şi imediat ce erau obţinute astfel de date cardurile erau clonate şi distribuite către alţi membrii ai grupării. Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat într-un interval de timp stabilit, astfel ca băncile de unde se efectuau retragerile să nu lucreze”, mai arată anchetatorii. 

Membrii grupării efectuau retrageri atât pe teritoriul mai multor localităţi din Romania, cât şi de pe teritoriul altor stat Europene, concomitent. 

În acest sens, pe 2 decembrie 2013, au fost retraşi de pe teritoriul României, prin efectuarea a 4.200 de retrageri frauduloase, 5.000.000 de dolari, de la ATM-uri ale unor instituţii bancare din 15 oraşe. Totodată, la data de 20 decembrie 2013 au fost retraşi din Japonia de către aceeaşi grupare 9.000.000 de dolari.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost găsite si ridicate 16 laptopuri si telefoane mobile folosite in activitatea infractională, 2 kilograme de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 euro.

De asemenea, procurorii notează că liderii grupării au investit sumele de bani provenite din savârşirea infractţiunilor în bunuri mobile şi imobile asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii.

La sediul DIICOT au fost aduse, pentru audieri, un număr de 25 de persoane.