Spionul lui Codruţ Sereş, implicat într-un scandal uriaş. Oligarhi ruşi, sume ameţitoare şi bătaie pe petrol la Londra

Justiţia britanică are de soluţionat un scandal de proporţii, în care sunt implicaţi importanţi oameni de afaceri din Rusia, Georgia şi o mare bancă din Elveţia. În central atenţiei este nimeni altul decât Vadim Don Benyatov, condamnat în România la 10 ani de închisoare pentru spionaj în dosarul foştilor miniştri Codruţ Sereş şi Szolt Nagy. Mărul discordiei: petrol de sute de milioane de dolari.

În România, Vadim Don Benyatov, consultant internaţional, a fost condamnat la zece ani de închisoare cu executare, pentru spionaj. În acelaşi dosar, fostul ministru al Economiei, Codruţ Sereş, a fost condamnat, pe 3 decembrie 2013, de judecătorii Curţii Supreme la şase ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de trădare.

Şi fostul ministru al Comunicaţiilor, Zsolt Nagy judecat şi el în acest dosar, a primit cinci ani de închisoare. Cei doi sunt acuzaţi că s-ar fi folosit de funcţiile pe care le-au deţinut pentru a favoriza mai multe persoane în dosare de privatizare.

Actorii: O bancă celebră, origarhi, sume ameţitoare şi spionul Benyatov

Ultimul este însă implicat într-un alt scandal internaţional. Un important om de afaceri din Georgia, Zaur Leshkasheli, care controlează compania Caspian Energy Group din Marea Britanie. Leshkasheli acuză că ar fi fost fraudat cu sute de milioane de dolari. Beneficiar: un oligarh rus, Mihail Gutseriev, proprietarul companiei Russneft din Rusia şi a GCM Global Energy, o companie britanică cu venituri anuale de un miliard de dolari şi care controlează mari câmpuri petrolifere în Kazakhstan şi Azerbaijan. La mijloc este o instituţie bancară de renume mondial: banca elveţiană Credit Suisse. Intermediarul afacerii: Vadim Benyatov.

Povestea unei afaceri care a ajuns astăzi în faţa judecătorilor din Londra a început în 2011. Atunci, compania Caspian Energy Group a contractat un împrumut de la banca elveţiană Credit Suisse, garantat cu compania. Adică cu tot ce avea, inclusive cel mai mare zăcământ de petrol din Azerbaidjan.

„Tatăl meu, Dr. Leshkasheli, l-a cunoscut pe Vadim Benyatov în 2004. Întotdeauna a încercat să-l convingă Dr. Leshkasheli să vândă câmpul petrolifer din Azerbaidjan şi compania Caspian Energy Group. În 2006 el a aranjat pentru Dr. Leshkasheli să se întâlnească cu o echipă de la banca Credit Suisse International, care i-a oferit un credit de 124 de milioane de dolari“, a declarat pentru „Adevărul“ Vladimir Leshkasheli, fiul şi partenerul de afaceri al lui Zaur Leshkasheli.

Zăcământul Kyurovdag, punct de interes maxim pentru giganţii petrolului

Zăcământul Kyurovdag din Azerbaidjan de care a amintit Leshkasheli este unul dintre cele mai mari din această ţară. Caspian Energy Group deţinea 51% din acest zăcământ, adică 537 de milioane de dolari conform unei evaluări din 2006, la preţul barilului de petrol din acea vreme. Restul aparţinea SOCAR, companie de stat din Azerbaidjan.

Lucrurile nu au mers aşa cum şi-ar fi dorit Zaur Leshkasheli, iar compania Caspian Energy Group nu a reuşit să returneze creditul. Astfel, banca Credit Suisse l-a desemnat pe colaboratorul ei Vadim Don Benyatov să se ocupe de recuperarea datoriei, deci de vânzarea companiei Caspian Energy Group.

„Pe 15 februarie 2008, compania Caspian Energy Group a fost vândută domnului Mihail Gutseriev pentru 245 de milioane de dolari. Credem că Vadim a luat mită pentru a face afacerea cu Gutsereiv, aranjată cu mult timp în urmă. Avem deja o mărturie în favoarea noastră care spune că Vadim Benyatov a dezvăluit suma creditului şi i-a spus clientului că poate obţine activul ieftin“, consideră Vladimir Leshkasheli, care acuză subevaluarea grosolană a activelor companiei.

În plângerea depusă la instanţa londoneză, Leshkasheli susţine că Credit Suisse nu a luat în considerare interesul altor potenţiali cumpărători, printre care ar fi fost Dubai-Netoil, Gazprom din Rusia, PetroVietnam şi Tata Petrodyne, compania aflată sub controlul miliardarului Lakshmi Mittal.

Leshkasheli susţine că ar fi primit cel puţin 700 de milioane de dolari în contul zăcământului de petrol „Kurovdag“. De asemenea, el susţine că Credit Suisse nu a luat în considerare oferte care au fost mai mari de 245 de milioane de dolari, oferte care în două cazuri au fost mai mari de un miliard de dolari.

Leshkasheli a primit însă doar 64.2 milioane de dolari din vânzarea activelor Caspian Energy Group, conform documentelor depuse la instanţă.

„Noi, practic, susţinem că Vadim Benyatov a subevaluat compania noastră în această vânzare. Cu toate acestea, chiar dacă cazul nostru este împotriva Credit Suisse International, credem că banca a fost responsabilă pentru agentul lor, Vadim Benyatov“, a mai spus Vladimir Leshkasheli.

Credit Suisse respinge acuzaţiile

Banca elveţiană a depus la instanţa din Londra mai multe documente şi neagă afirmaţiile făcute de Leshkasheli. Credit Suisse spune banca a obţinut cel mai mare preţ posibil şi că i-a dat  lui Zaur Leshkasheli un termen rezonabil de timp pentru a găsi un cumpărător. "Nu suntem de acord că reclamanţii au suferit pierderi şi cerem dovezi că (activele Caspian Energy Group, n.a) ar fi putut fi vândute pentru o sumă mai mare decât 245 milioane de dolari înainte de februarie 2008“, au susţinut reprezentanţii băncii în documentele depuse la instanţă.

Benyatov scos din arest la presiunile americanilor?

Vadim Don Benyatov este un cetăţean american, cu origini ruse. El a fost arestat preventiv în România în dosarul foştilor miniştri Codruţ Sereş şi Szolt Nagy. În prima instanţă, Benyatov  a fost condamnat la 10 ani de închisoare, iar recursul se apropie de final.

„Activitatea ilicită concretă derulată de inculpatul Benyatov Vadim Don a constat în achiziţionarea de informaţii care nu sunt în general cunoscute sau nu sunt uşor accesibile persoanelor din mediul de interes şi care dobândesc valoare comercială prin faptul că nu sunt destinate publicităţii, ceea ce constituie o manifestare contrară uzanţelor comerciale şi a fost de natură să afecteze poziţia comercianţilor concurenţi, competitori la respectivele procese de privatizare", se arată în rechizitoriul procurorilor.

Interesele lui Vadim Don Benyatov în România erau în domeniul energiei şi comunicaţiilor.

„Am înţeles că are legături politice puternice în SUA, mai ales în Florida, unde locuieşte. Din câte cunoaştem, autorităţile din SUA au făcut lobby puternic pentru eliberarea din arestul din Bucureşti în perioada 2006/2007.

Cine este Mihail Gutseriev?

Fost deputat în Duma de Stat a Rusiei. În august 2007, fiul său a murit în condiţiui suspecte la vârsta de 22 de ani, în urma unui accident rutier. O săptămână mai târziu, pe numele fostului demnitar rus a fost emis un mandat de arestare pentru evaziune fiscal, însă Gutseriev a reuşit să plece din ţară.

Doi ani mai târziu, autorităţile ruse au revocat mandatul de arestare şi au renunţat la toate acuzaţiile, iar Gutseriev a revenit în ţară şi a devenit proprietarul unui imperiu ce deţine mass-media, hoteluri în central Moscovei, companii în domeniul petrolului şi gazelor natural. Conform Forbes, Gutseriev are o avere evaluată la 7,4 miliarde de dolari.

Gutseriev nu a ocolit nici Republica Moldova. Prin nepotul său Adlan Şişhanov, omul de afaceri rus a investit şi în fotbal. Anterior Adlan Şişhanov a încercat să cumpere echipa de fotbal Carl Zeiss din Germania, dar autorităţile s-au opus, pentru că milionarul nu a putut demonstra provenienţa banilor, conform jurnaliştilor din Republica Moldova.