Percheziţii la 48 de persoane din Ilfov, Bucureşti şi alte zece judeţe într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 50 milioane lei
0Un număr de 82 de percheziţii au loc, marţi dimineaţă, pentru probarea activităţii infracţionale a 48 de persoane din Bucureşti , Ilfov şi alte 10 judeţe bănuite de evaziune, prejudiciul estimat fiind de 50 milioane lei, au anunţat oficiali ai IPJ Ilfov.
240 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează, marţi dimineaţă, 82 de percheziţii la domiciliile a 48 de persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi la sediile firmelor administrate de către acestea.
În perioada 2014-2016, membrii grupării ar fi infiinţat 11 societăţi cu comportament fantomă şi ar fi emis facturi care nu au la bază operaţiuni reale către peste 200 de firme beneficiare, de pe raza judeţelor menţionate, acestea din urmă având ca domeniu de activitate recuperarea de materiale reciclabile, comerţul cu diferite produse alimentare şi nealimentare, construcţii şi presări servicii.
„Din cercetările efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov a reieşit faptul că administratorii firmelor beneficiare aveau ca scop sustragerea de la plata TVA-ului şi a impozitului pe profit. O altă modalitate de fraudare folosită de membrii grupării infracţionale a fost introducerea în circuitul financiar evazionist a unor mari cantităţi de deşeuri metalice colectate, fără documente de proveninţă şi sub valoarea de piaţă. Astfel, acestea ar fi fost înregistrate doar scriptic în contabilitatea firmelor fantomă şi tranzacţionate fictiv între acestea“, se arată într-un comunicat al IPJ Ilfov.
Percheziţiile se desfăşoară pe raza judeţului Ilfov (32), a municipiului Bucureşti (20) şi a judeţelor Dâmboviţa (7), Giurgiu (6), Brăila (5), Arad (3), Dolj (3), Sibiu (2), Constanţa (1), Mehedinţi (1), Hunedoara (1) şi Prahova (1). Totodată, poliţiştii pun în executare 28 de mandate de aducere şi citează, în vederea audierii, 20 de martori.
Activităţile în acest caz beneficiază de suportul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă şi al Direcţiei pentru Operaţiuni Speciale – I.G.P.R. Totodată la activităţi participă poliţişti din cadrul Serviciul pentru Intervenţie şi Acţiuni Speciale– I.G.P.R., Serviciilor de Acţiuni Speciale I.P.J. Ilfov şi D.G.P.M.B., precum şi jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române