Percheziţii în Capitală şi şapte judeţe, într-un caz de evaziune fiscală şi spălarea banilor cu un prejudiciu de 900.000 de euro

Procurorii DIICOT au descins, marţi dimineaţă, la mai multe adrese din Bucureşti şi din şapte judeţe, într-o anchetă de evaziune fiscală în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto, cu un prejudiciu de peste 900.000 de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, au făcut 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov,  pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălarea banilor şi evaziune fiscală, potrivit News.ro.

În perioada 2014-2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto.

”În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat  facturi emise de  societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, precizează DIICOT.

La sediul DIICOT vor fi duşi 16 suspecţi pentru audieri.

Evaziune fiscală în leasing auto

Tot marţi, poliţiştii au făcut mai multe percheziţii în Capitală şi în judeţele Olt şi Vâlcea, la persoane cercetate pentru evaziune fiscală în domeniul leasing-auto, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 1,5 milioane de lei, anunţă Poliţia Română.

Potrivit surselor judiciare, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice de la Poliţia Judeţeană Vâlcea, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Vâlcea, fac şase percheziţii la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele unor persoane suspectate de infracţiuni de evaziune fiscală în domeniul leasing-auto.

În perioada  2010 - 2011, persoanele vizate nu ar fi menţionat în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate. Totodată, suspecţii ar fi trecut în actele contabile operaţiuni fictive, mai spune sursa citată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1,5 milioane de lei.