Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe din ţară într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 30 de percheziţii au loc luni în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constaţa şi Giurgiu într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii precizează că, în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de „spălare a banilor” este de circa 8, 8 milioane de lei.