Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bacău, pentru destructurarea unei grupări infracţionale. Motivul: înşelăciune şi spălare de bani

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat că desfăşoară o acţiune de destructurare a unei reţele infracţionale internaţionale specializată în infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale. Astfel, sunt efectuate 11 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bacău.

Operaţiunea este desfăşurată de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Pe lângă cele 11 percheziţii domiciliare, sunt puse în aplicare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite în cauză, urmând ca faţă de acestea să fi dispuse măsurile procedural penale ce se impun

La acţiune participă 50 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Poliţiei Române, respectiv ofiţeri de investigare a criminalităţii economice, specialişti criminalişti, precum şi luptători S.I.I.A.S..

În circuitul infracţional ar fi implicate două societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obţinute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.

Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece, arată reprezentanţii Poliţiei Române. Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.

De asemenea, din cercetări a rezultat că, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.