Patru persoane, reţinute în dosarul de evaziune fiscală în care sunt vizaţi mai mulţi apropiaţi ai familiei lui Bercea Mondial
0Patru persoane au fost reţinute de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, iar pentru alte cinci anchetatorii au cerut arestarea în lipsă, în dosarul în care mai mulţi apropiaţi ai lui Sandu Anghel zis şi Bercea Mondial sunt suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de şase milioane de euro.
Poliţia Română a făcut, joi dimineaţa, 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală. Percheziţiile îi vizează şi pe membrii clanului Stănescu, apropiaţi ai familiei lui Bercea Mondial.
Joi dimineaţă, 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - I.G.P.R., precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai D.G.P.M.B., sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă, au efectuat 37 de percheziţii domiciliare.
Acestea au fost făcute pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, care ar fi acţionat pe raza a două judeţe şi a Municipiului Bucureşti, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
În fapt, din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de T.V.A. deductibilă, compensând astfel T.V.A. colectată la vânzare.
Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi.De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro. În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri. Întreaga activitate beneficiază de suportul de specialitate al DIPI.