EXCLUSIV Director al unei televiziuni „europene”, generalul ucrainean Valeriu Gaichuk a fost reţinut de DIICOT (FOTO)
0Directorul postului de televizune ITR Europe TV Channel, generalul-locotent Valeriu Gaichuk (54 de ani) este unul din persoanele reţinute de DIICOT când încerca să retragă un milion de euro de la o bancă din Iaşi. Banii erau obţinuţi printr-o fraudă pe internet. FBI şi servicile speciale italiene au colaborat cu procurorii DIICOT în acest caz.
Valeriu Gaichuk este general-locotenent, în rezervă, în armata ucraineană şi doctor al Florida International University.
Potrivit pozelor postate pe contul său de socializare, Valeriu Gaichuk este cavaler al ordinului de Malta şi apare în poze alături de fostul preşedinte al Repiblicii Moldova, Vlaimir Voronin, şi alături de preşedintele Ucrainei, Viktor Yushenko.
Dă click pe imagini pentru a vedea foto cu Valeriu Gaichuk!
„Transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani”
Conform procurorilor DIICOT, Israelianul Konstantin Ossipov (42 de ani), moldoveanul Vitalie Matei (37 de ani), şi moldoveano-ucraineanul Valeriu Gaichuk (54 de ani) , sunt membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în efectuarea de transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani.
Aceştia au fost reţinuţi vineri, 9 decembrie, pentru 24 de ore şi vor fi duşi astăzi, în jurul amiezii cu propunere de arestare preventivă, după ce după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau suma de 1 milion de dolari de la o bancă din Iaşi.
Trei persoane au fost ridicate după ce au încercat să scoată un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi UPDATE
DIICOT a colaborat cu agenţii americani şi italieni
Pentru a-i prinde pe bărbaţi, procurorii DIICOT au lucrat cu ofiţerii FBI şi cu autorităţile din Italia.
Konstantin Ossipov, Vitalie Matei şi Valeriu Gaichuk ar fi spart conturile de internet banking ale unor persoane din Italia şi Statele Unite ale Americii. Cei trei se logau pe conturile acestora şi făceau transferuri bancare în contul unor societăţi comerciale care le aparţineau.
„Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional", se arată într-un comunicat DIICOT.