Evaziune de peste 5 milioane de euro. Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac, vineri dimineaţă, 61 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt. Aceştia vizează o grupare infracţională suspectată de evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro şi cesionarea în fals a peste 150 de firme.

La percheziţii participă peste 200 de poliţişti bucureşteni, acţiunea fiind condusă de Parchetul Judecătoriei Sectorului 2 şi vizează o grupare suspectată că ar fi racolat mai multe persoane fără venituri pe care le-ar fi determinat să preia fictiv peste 150 de firme cu datorii, prejudiciul total estimat depăşind 5 milioane de euro.

La jumătatea anului 2012, procurorii şi poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale împotriva mai multor persoane, suspectate că ar fi cesionat, în fals, societăţi comerciale cu diferite domenii de activitate, pentru a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat, respectiv impozitul pe salarii, asigurări sociale, de şomaj şi de sănătate, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei şi Parchetului Judecătoriei Sectorului 2.

Anchetatorii au descoperit că, din a doua jumătate a lui 2011, membrii grupării ar fi racolat mai multe persoane şi, folosindu-se de situaţia materială precară a acestora, le-ar fi determinat să preia în mod fictiv peste 150 de societăţi comerciale cu datorii, în schimbul unor sume cuprinse între 150 şi 200 de euro.

"În realitate, a rezultat faptul că cesiunea societăţilor nu ar fi avut loc decât scriptic, printr-un act simulat, menit să fraudeze legea, scopul preluării societăţilor comerciale fiind să transfere răspunderea pentru sumele datorate statului, să se poată retrage sume mari de bani din societăţi şi să facă imposibilă recuperarea documentelor", precizează sursele citate.

Membrii grupării infracţionale vizate de percheziţii sunt suspectaţi de evaziune fiscală, cesionarea în fals a unei societăţi comerciale, determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prin care ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste cinci milioane de euro, potrivit anchetatorilor.