Acţiune de amploare a poliţiştilor: zeci de percheziţii au loc miercuri în Bucureşti şi în cinci judeţe din ţară

Aproape 50 de percheziţii au loc miercuri dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Dolj într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproape 1,8 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” pe lanţurile de prestări servicii (lucrări de construcţii, igienizări şi reabilitări), s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul creat se ridică la aproape 1,8 milioane de lei,  iar suma totală rezultată din circuitul de spălare de bani este de aproximativ 5,3 milioane de lei.

În urma acţiunii de miercuri, procurorii au dispus deja începerera urmării penale faţă de 12 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.