38 de percheziţii la o reţea de evazionişti. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de euro

Oamenii legii au efectuat marţi dimineaţă 38 de percheziţii în Capitală şi în opt judeţe. Sunt vizate 68 de persoane fizice şi societăţi comerciale, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la cinci milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Peste 180 de poliţişti au desfăşurat 38 de percheziţii domiciliare în 8 judeţe şi în Capitală, marţi dimineaţă.

”Acţiunea Poliţiei Române vizează eventuala activitate infracţională a 68 de persoane fizice şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani”, se arată într-un comunicat de la Poliţia Română.

Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, 182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, au făcut percheziţii în Municipiul Bucureşti şi în 8 judeţe (Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu, Arad şi Argeş), ce vizează ”eventuala activitate infracţională a 33 de societăţi comerciale şi 35 de persoane bănuite”.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai arată poliţiştii.

Evaziune din afaceri cu piei de animale

Persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi.

„Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 lei”, spun oamenii legii.

De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a peste 161 de milioane de lei.

Întreaga operaţiune beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Oparaţiuni Speciale din I.G.P.R..