20 de persoane trimise în judecată pentru o fraudă de peste 7 milioane de euro
0Procurorii anticorupţie au trimis în judecată 20 de persoane pentru încheierea frauduloasă a 43 de contracte de leasing financiar, în urma cărora au înşelat o societate cu peste şapte milioane de euro. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.
Potrivit procurorilor DNA, în cursul lunii septembrie 2007, inculpaţii Turca Dăscălescu, Anescu, Brînză şi Paladie au constituit un grup infracţional organizat- sprijinit de inculpaţii Oglindă şi Răcean.
Până în luna ianuarie 2008, aceştia au acţionat în scopul obţinerii de beneficii financiare injuste prin inducerea în eroare a societăţii de leasing financiar SC EGNATIA LEASING IFN România SA (în prezent SC MARFIN LEASING IFN SA).
Cum acţionau inculpaţii?
„Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 43 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 55 de utilaje de construcţii, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comercială coordonată şi condusă de membrii grupului infracţional. Conform acestor contracte, firma de leasing achiziţiona utilajele de la SC PRIME GROUP SRL, achita preţul acestora după care încheia procese verbale de livrare a bunurilor cu ceilalţi membri ai grupării, respectiv inculpaţii Dumitrescu George Mircea, Onose Ovidiu-Marin, Leasă Dan, Cioran Ioan, Rus Cristian Călin, Petre Mihai, Mihai Stan, Dragotă Marian, Nedelcu Valentin, Troacă Ioniţă, Burcea Liviu Constantin, Costache Mihăiţă, Iova Mircea, Şerban Ion-Marius, prin firmele conduse sau controlate de aceştia“, se precizează în comunicatul remis presei.
În realitate, utilajele achiziţionate şi vândute erau inexistente şi, după ce aşa-zisul furnizor „SC PRIME GROUP SRL“ încasa contravaloarea bunurilor, banii erau încasaţi de către Oglindă şi Răcean, prin firmele controlate de aceştia şi redistribuiţi către membrii grupării, printr-o succesiune de transferuri bancare, justificate de operaţiuni fictive.
Procurorii au pus sechestru asupra conturilor bancare ale membrilor reţelei
Pentru a crea aparenţa că relaţiile comerciale se derulează onest, „beneficiarii“ contractelor de finanţare au achitat ratele lunar o perioadă de timp limitată.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra conturilor bancare aparţinând inculpaţilor Turca Dăscălescu Laurenţiu Niki, Onose Ovidiu Marian, Petre Mihai, Mihai Stan, Costache Mihăiţă, Iova Mircea, Troacă Ioniţă, Nedelcu Valentin, Dragotă Marian.
Potrivit DNA, inculpaţii Oglindă Dora, Brânză Sorinel, Nedelcu Valentin, Troacă Ioniţă, Mihai Stan, Petre Mihai şi Dragotă Marian au mai fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru fapte similare. În unul din aceste dosare, inculpaţii Oglindă Dora şi Brânză Sorinel au fost condamnaţi la pedepse de 7, respectiv 9 ani închisoare.