15 conturi ale lui Horațiu Potra, închise de CEC Bank din cauza unor suspiciuni de finanțare a terorismului și spălare de bani
015 conturi bancare pe numele lui Horațiu Potra și a patru dintre societățile acestuia au fost închise de CEC Bank încă de acum două luni, din cauza unor suspiciuni de ffraudă, spălare a banilor și finanțare a terorismului.
În 4 octombrie, CEC Bank l-a înștiințat pe Horațiu Potra, dar și cele patru firme pe care acesta le administrează – GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL și PFA Horațiu Potra – că toate cele 15 conturi curente deschise pe aceste nume la CEC Bank vor fi închise în termen de 60 de zile de la primirea notificării. Reprezentanții băncii i-au solicitat lui Potra să le comunice în ce conturi deschise la alte bănci îi pot transfera sumele deținute la CEC Bank, potrivit informațiilor obținute de Hotnews.
„Măsura închiderii conturilor a fost luată în conformitate cu „Condițiile Generale de Afaceri” care guvernează relația cu clienții: banca poate bloca toate conturile clientului și poate restricționa accesul clientului la servicii, inclusiv servicii online, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele de cunoaștere a clientelei sau ca măsuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ înlăturarea oricăror riscuri la care banca ar putea fi expusă ca urmare a desfășurării relației de afaceri cu clientul, precum riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, operaționale, de conformitate, reputaționale sau de încălcarea a regimurilor sancționatorii naționale sau impuse de Uniunea Europeana, Organizația Natiunilor Unite, SUA sau Marea Britanie”, au explicat reprezentanții CEC Bank.
În toate cele 15 conturi se aflau 500.000 de euro, conform documentelor de la dosar.
Potra a dat banca în judecată: „Sunt o persoană onorabilă”
Informațiile se regăsesc în dosarul aflat la Tribunalul Sibiu, pentru că Potra a dat în judecată CEC Bank SA și agenția CEC Bank din Mediaș. În 10 octombrie, el a cerut Tribunalului Sibiu o ordonanță președințială prin care instanța să suspende efectele deciziei bancare până la soluționarea litigiului pe fond.
În acțiunea deschisă la Tribunalul Sibiu, Potra a susținut că este „o persoană onorabilă, fără antecedente penale și fără vreun istoric negativ în relația cu entitățile bancare din România”.
Horațiu Potra s-a plâns că CEC Bank i-ar fi blocat conturile fără nicio înștiințare și a invocat că prin această decizie riscă să i se blocheze afacerile, pentru că nu își poate plăti angajații și nici dările la stat. Potra a susținut și că în conturile de la CEC urmau să îi intre sume importante de bani de la parteneri de afaceri străini și că urmare a blocării conturilor nici măcar nu își mai poate verifica soldul.
În 27 noiembrie, Tribunalul Sibiu a respins solicitarea lui Horațiu Potra privind emiterea unei ordonanțe președințiale prin care CEC Bank să fie obligat să deblocheze conturile și să reia relațiile de afaceri până la soluționarea dosarului de fond. Solicitarea a fost considerată de instanță ca fiind neîntemeiată.
Amintim că Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa și apropiat al lui Călin Georgescu, a fost reţinut duminică seară de către procurorii Parchetului Curții de Apel Ploieşti, sub acuzația de instigare publică şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
În mașina lui, dar și în autoturismele altor persoane care îl însoțeau au fost găsite arme de foc, macete, săbii și pumnale, dar și o dronă, care ar fi urmat să fie folosite pentru instigarea unor persoane la comiterea de infracțiuni în „întruniri publice neautorizate”, spun procurorii.