Riscă 19 ani de închisoare pentru că folosea carduri bancare false

Un tânăr de 25 de ani, împreună cu complicii săi, riscă până la 19 ani de închisoare pentru că ar fi comis fraude informatice în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani în valoare de jumătate de milion de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, tânărul utiliza fraudulos codurilor de acces şi a rechizitelor bancare la procurarea biletelor on-line din cadrul companiilor de zbor.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală procurorii au stabilit că, prin utilizarea datelor cardurilor bancare străine (inclusiv emise de instituţiile financiar-bancare din Japonia, India, Germania etc.), fără ştirea şi acordul titularilor acestor carduri şi prin intermediul reţelelor informatice (inclusiv ale R. Moldova, României, Germaniei, Franţei, Spaniei etc.) învinuitul îşi procura bilete de avion.

Cel mai des, acesta utiliza servicii de vânzare a biletelor on-line ale mai multor companii, iar ca destinaţii alegea oraşe precum: Paris, Istambul, Antalya, Bucureşti, Londra, Minsk, Lisabona, Moscova, Punta Cana (Republica Dominicană), Colombo (Sri Lanka), Varadero (Cuba), Chişinău etc.

Astfel, în intervalul anilor 2012 – 2014, învinuitul a procurat în mod fraudulos bilete de avion pe numele a circa 50 de persoane şi achita cazarea în hotelurile din oraşele enumerate în sumă de circa 400 mii lei. Potrivit procurorilor, prin aceiaşi schemă ilegală învinuitul, efectua plăţi on-line pentru procurarea florilor, cadourilor, combustibilului, produselor alimentare etc, estimate la circa 16 mii lei.

De asemenea, procurorii au mai constatat că, doar în decurs de cinci zile, utilizînd serviciile de achitare on-line, prestate de către băncile comerciale din Republica Moldova, precum şi sisteme informatice străine, inculpatul a efectuat plăţi de reîncărcare a conturilor numerelor de telefon în sumă de peste 70 mii lei. 

În cadrul percheziţiei efectuate la domiciliul acestuia din str. Valea Crucii, procurorii au depistat şi ridicat: 11 cartele SIM şi 9 carduri bancare nepersonalizate, eliberate de către instituţiile financiare din Franţa; înscrisuri cu date ale conturilor bancare deschise la instituţii financiare din SUA; documente cu privire la diverse transferuri băneşti, inclusiv de la persoanele pe numele cărora au fost procurate bilete la avion în mod fraudulos; dispozitive de criptare a informaţiei electronice. De asemenea, la învinuit au fost descoperite produse program destinate pentru deghizarea adresei IP a sistemului informatic; date ale cardurilor bancare străine şi ale tranzacţiilor frauduloase cu privire la procurarea biletelor de avion; conturi electronice WebMoney etc.

Actualmente, urmărirea penală în privinţa complicilor acestuia continuă într-o procedură separată, precum şi vizînd utilizarea a sutelor de mii de date ale cardurilor bancare depistate în computerele inculpatului.