Rep. Moldova. Un milion de euro ai unui figurant în frauda bancară au ajuns pe conturile statului

Un milion de euro, care aparţin unui figurant în dosarele fraudei bancare, au intrat pe conturile trezoreriale ale Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale a Centrului Naţional Anticorupţie. Banii au fost transferaţi de pe conturile bancare deschise pe numele unui interpus după ce procurorii anticorupţie au aplicat sechestru pe bani, transmite IPN.

Pe întreaga perioadă de investigare a fraudei, au fost identificaţi zeci de intermediari şi beneficiarii efectivi ai bunurilor. Oamenii legii au reuşit să aplice sechestre în valoare de circa 3,4 miliarde de lei – pe imobile şi autoturisme de lux, aeronave, iahturi, capitaluri sociale, conturi bancare etc.

Pe conturile ARBI sunt depuse în prezent peste 70 de milioane de lei. Acum o lună, Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale a CNA a transferat în beneficiul statului alţi 32 de milioane de lei, confiscaţi în urma unei decizii judecătoreşti pe cazul contrabandei de 1,6 milioane de euro de la finele anului 2020.

Procesul de recuperare a bunurilor infracţionale se consideră finalizat odată cu adoptarea de către instanţa de judecată a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituţia executorului judecătoresc şi Serviciul Fiscal de Stat.