Omul de afaceri moldovean Octavian Ţurcan este acuzat de spălare de bani şi delapidare
0Miliardarul Sorin Ovidiu Vîntu, sindicalistul Liviu Luca şi Octavian Ţurcan au fost puşi sub urmărire penală în cazul Petromservice sub acuzaţiile de spălare de bani şi delapidare.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din România (DIICOT) - Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de membrii conducerii PSV Company SA (fosta Petromservice SA) pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
DIICOT informează că s-a început urmărirea penală faţă de Liviu Luca, Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu, Elena Petrovici, Gabriel Valentin Comănescu, Florin Radu Ciocănelea, Emil Nache, Zizi Anagnastopol, Sorin Ovidiu Vântu şi Octavian Ţurcan.
Ultimii doi sunt cercetaţi deoarece sunt împuterniciţi ai societăţilor off - shore Comac Ltd., Stone Com Ltd. şi Elbahold Ltd. Restul au intrat în atenţia procurorilor DIICOT deoarece sunt reprezentanţi ai conducerii executive a SC PSV Company SA (fosta SC Petrom Service SA) şi membri ai Consiliului Director al Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA.
Învinuiţii au constituit un grup infracţional organizat, care au delapidat patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, în modalitatea însuşirii, pentru societatea nerezidentă Elbahold Ltd., a unei părţi din activul patrimonial pe care-l deţinea, fapt realizat prin diminuarea participaţiei deţinute la Petrom Service SA, de la 50% la 25% din acţiunile emise, se arată în comunicatul DIICOT.
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost utilizate sume de bani aparţinând Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA - Petrom şi ale membrilor acesteia.
Vîntu şi Luca au mai fost reţinuţi în toamna anului trecut sub aceleaşi acuzaţii. La acel moment se vorbea despre o falimentare controlată a Petrom Service SA care a adus un prejudiciu statului român în valoare de aproximativ 98 de milioane de euro.
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au instituit, în cauză, măsura sechestrului asigurator asupra a aproximativ 81 imobile (aproximativ 46 terenuri intravilane şi extravilane, conci apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de 8 etaje, autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare) în vederea recuperării prejudiciului.
Au spălat zeci de milioane prin companii din Moldova
În anii 2008-2009, prin intermediul băncii moldoveneşti Investprivatbank şi a şase întreprinderi moldoveneşti gruparea condusă de Sorin Ovidiu Vîntu a spălat circa 94 milioane de euro (aproximativ 1,5 miliarde de lei moldoveneşti). Autorităţile de la Chişinău au început cercetarea cazurilor doar după ce au fost sesizate de organele judiciare din România.
Află cum milionarul Sorin Ovidiu Vîntu şi-a spălat banii în Republica Moldova
Instanţa: Sorin Ovidiu Vîntu trebuie să stea la închisoare pentru că reprezintă un pericol public