Dosarul „Calea Basarabiei”: trei reţinuţi şi mărfuri în valoare de milioane de lei confiscate

Poliţiştii de la Chişinău au ridicat mărfuri în valoare de 6.063.933 lei ca urmare a celor 30 de percheziţii efectuate pe 12 noiembrie în Capitală şi pe teritorul republicii. Potrivit anchetei preliminare, ca urmare a activităţii grupării, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 1.940.457 lei prin evaziune fiscală.

Marfa era procurată din China şi Turcia, după care era introdusă pe teritoriul ţării prin contrabandă.

În cadrul percheziţiilor au fost depistate şi ridicate acte şi fragmente de acte cu inscripţii olografice (manuscrise) cu evidenţa contabilă primară, acte contabile de strictă evidenţă păstrate ilegal. Bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu circa 1.940.457 lei prin evaziune fiscală.

În urma percheziţiilor, mărfurile depistate au fost parţial ridicate şi predate pentru păstrare în camera de corpuri delicte a Direcţiei Operaţiuni Speciale, iar  depozitele şi gheretele percheziţionate au fost sigilate pentru efectuarea ulterioară a măsurilor de investigaţii.

În acelaşi context, în urma percheziţiilor efectuate au fost depistate şi ridicate sume băneşti în valoare de 152.649 lei, 2950 dolari SUA şi 2250 euro.

Totodată, veniturile tenebre obţinute de grupare erau investite în imobile, maşini de lux precum şi oferite sub formă de ”împrumuturi” întreprinderilor gestionate tot de membrii grupării, care ulterior erau utilizate în scopul dezvoltării afacerilor deţinute.

De asemenea, trei din cei nouă figuranţi ai grupării criminale  au fost reţinuţi şi escortaţi la sediul Procuraturii Generale pentru audieri. În baza probelor şi rezultatelor prezentate de poliţie Procuratura Generală urmează să califice acţiunile ilegale ale subiecţilor infracţiunii şi să decidă reţinerea acestora. 

Reamintim că ieri, 12 noiembrie, poliţiştii şi procurorii au descins la domiciliile, depozite, punctele comerciale, oficiile şi automobilele figuranţilor unei grupări criminale, efectuînd concomitent peste 30 de percheziţii atât în mun.Chişinău cît şi pe întreg teritoriul ţării în vederea combaterii fenomenului contrabandei.