Dosar penal pentru escrocherie şi evaziune. Câteva ONG-uri au spălat circa 50.000 de euro din fonduri europene

Procuratura Anticorupţie a declanşat o cauză penală pentru escrocherie, abuz de serviciu, evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma descoperirii unei scheme ilegală de sustragere a granturilor acordate prin programele Consiliului Europei.

Recent, procurorii au reţinut trei reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale, chiar în momentul în care aceştia împărţeau o tranşă de 16 mii de euro, obţinuţi prin fraudă.

Unul dintre reţinuţi este organizatorul schemei criminale şi, potrivit materialelor, din banii obţinuţi ilegal acesta şi-ar fi achiziţionat un apartament în centrul capitalei.

Potrivit procurorilor, ONG-urile vizate ar fi prezentat unei fundaţii informaţii eronate despre activitate, întocmeau programe privind pseudoactivităţi, care, de fapt, nu erau realizate, precum şi rapoarte false, dobîndind prin înşelăciune mijloace financiare în proporţii deosebit de mari de la donatorii europeni.

Începând cu 2009, oamenii legii au constatat un prejudiciu de aproximativ 50.000 euro cauzat donatorilor europeni.