Doi bărbaţi din Bălţi, cercetaţi penal pentru activitatea unui schimb valutar clandestin. Prejudiciul preliminar estimat se ridică la 2 milioane de lei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Inspectoratul Naţional de Investigaţii, cercetează faptele ilegale a doi bărbaţi care asigurau schimbul valutar, fără eliberarea bonurilor fiscale, a unor sume impunătoare de bani proveniţi din contrabandă cu produse cerealiere.

Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălţi, cu acceptarea doar a clienţilor fideli sau a celor prezentaţi prin recomandare. Majoritatea acestor clienţi sunt fondatori şi administratori de companii, iar banii convertiţi provin din acţiuni de scoatere din ţară, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România şi Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii.

Urmare a documentării activităţii acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfăşurat percheziţii şi au ridicat mijloace băneşti (valută naţională şi valută străină) în valoare de aproximativ două milioane lei.
Mai multe pentru tine:
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
„Boala mâinilor murdare” în România: o afecțiune în creștere, adesea asimptomatică la copiii sub 6 ani
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 începe azi: reguli, coadă, traseu, așteptare în timp real și Telefonul Pelerinului până pe 15 octombrie
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!