DOCUMENT Raportul Kroll: cum s-au sifonat 750 de milioane de dolari, în trei zile, din băncile moldoveneşti
0Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat Raportul Kroll pe pagina blogului său personal. „Îmi asum responsabilitatea pentru această acţiune. Voi publica acest raport exact aşa cum l-am primit, în forma lui originala, în limba engleză”, a scris acesta pe blog.
Raportul are peste 80 de pagini şi 15 capitole. Amintim că investigaţiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au fost desfăşurate de către compania Kroll Associates UK Limited, înregistrată în Marea Britanie, şi care a fost selectată în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015.
Candu a menţionat că raportul va fi discutat astăzi, în cadrul unei şedinţe la care vor lua parte liderii şi formatorii de opinie ai societăţii civile, precum şi reprezentanţi mass-media.
Potrivit investigaţiei Kroll, s-ar fi transferat către firme offshore, prin intermediul unor SRL-uri necunoscute, 750 milioane de dolari, iar principalul nume în jurul căruia se invârt tranzacţiile este al omului de afaceri Ilan Shor.
În document mai apar şi numele unor actuali sau foşti demnitari moldoveni, precum fostul preşedinte Petru Lucinschi sau foşti şefi ai vămilor şi Aeroportului Chişinau, dar şi numele unor cetăţeni ruşi.
Numele omului de afaceri Ilan Shor şi al grupului său de firme este menţionat ca principal beneficiar al tranzacţiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Sociala şi Unibank.
În total, în urma unor tranzacţii foarte complexe între cele trei bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong, doar între 24 şi 26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova o sumă de 13,5 miliarde de lei (circa 750 milioane de dolari). Ulterior, aceste firme au transmis banii pe conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong.
În raportul Kroll se menţionează că în toată această schemă s-a acţionat concertat şi că s-a urmărit doar beneficiul firmelor asociate de grupul Shor, în detrimentul celor trei bănci. Lucru ce ar fi dus într-un final la colapsul celor trei instituţii bancare. La 30 noiembrie 2014, atunci când BNM a impus administraţie specială la cele trei bănci, datoriile lor ajungeau la un total de 18 miliarde de lei, se arată în raport.
Toată schema se pare că a fost pusă la punct începând cu 2013, atunci când, grupul de companii condus de omul de afaceri Ilan Shor a început să preia controlul asupra celor trei bănci prin diferiţi intermediari, susţine raportul Kroll. „Deocamdată nu este clar dacă Shor a acţionat singur sau împreună cu alte părţi interesate “, se arată în investigaţia Kroll.
Raportul Kroll mai menţionează şi o presupusă tentativă de a şterge urmele în cazul oferirii cu împrumut ale acestor sume. Este vorba despre cazul maşinii unei companii de pază ce face parte din acelaşi grup de firme Shor care a fost găsită incendiată la Ialoveni. Investigatorii susţin că în maşină, potrivit martorilor, s-ar fi aflat documente importante ce urmau să ajungă în arhive, notează Unimedia.
Raportul Kroll - 2 aprilie 2015