BNM a sancţionat foştii administratori ai BEM şi Unibank

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a decis să aplice sancţiuni sub formă de amendă maximă faţă de foştii membri ai consiliului si organului executiv ai Băncii de Economii şi Unibank de 100 de mii şi 250 lei, ceea ce constituie zece salarii medii pe activităţi financiare.

Într-un comunicat de presă al BNM se menţionează că sancţionarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii instituţiilor financiare şi a actelor normative ale Băncii Naţionale. Încălcările se referă, în principal, la angajarea băncii în operaţiuni excesiv de riscante, nerespectarea limitelor şi cerinţelor privind concentrarea riscurilor la activele (expunerile) băncii. La fel, este vorba despre angajarea în activităţi de manipulare prin nereflectarea în evidenţa contabilă a unor operaţiuni cu denaturarea situaţiei reale a băncii reflectate în situaţiile financiare Finrep şi prezentarea cu date eronate la Banca Naţională a rapoartelor prudenţiale.

Aplicarea de către BNM a sancţiunilor nu exclude şi aplicarea altor pedepse conform legii, inclusiv a celor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracţiune.

BNM nu precizează numele persoanele sancţionate. Dar din mai 2013 şi până la sfârşitul anului 2014, preşedinte al Consiliului BEM era actualul primar de Orhei, Ilan Şor, iar actualul ministru al economiei, Octavian Calmâc, era printre membrii Consiliului.