Autoritățile de la Chișinău, cu ochii pe moldovenii incluși în lista sancțiunilor SUA
0Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinău a aprobat un nou mecanism de monitorizare a persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA. Decizia a fost luată după ce recent în document s-au regăsit mai mulți politicieni din țara vecină.
Atât persoanele incluse în lista sancțiunilor, cât și cele apropiate lor vor fi monitorizate de mai multe instituții importante din Republica Moldova, printre care Serviciul de Informații și Securitate și Banca Națională a Moldovei.
,,Astfel, entitățile raportoare vor aplica măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a persoanelor supuse sancțiunilor, precum și a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. Lista celor din urmă va fi elaborată și actualizată de către Serviciul de Informații și Securitate, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat”, au anunțat reprezentanții CSE.
Mai exact, tranzacțiile persoanelor menționate mai sus, inclusiv cele ce țin de achitarea dividendelor sau înstrăinarea bunurilor imobile vor fi făcute în termen de până la cinci zile, timp în care acestea vor fi verificate minuțios de specialiști.
,,Entitățile raportoare se vor abține de la executarea activităților și tranzacțiilor, inclusiv a celor ce țin de achitarea dividendelor, înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, realizate de către persoanele vizate, pentru un termen de până la 5 zile lucrătoare. În același timp, Agenția Servicii Publice, Depozitarul Central Unic, Comisia Națională a Pieței Financiare și alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abține de la executarea oricăror activități ce ar facilita transferul și/sau convertirea acestora pentru persoanele vizate. Despre acțiunile inițiate, entitățile vor informa imediat sau nu mai târziu de 24 de ore Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, scrie într-un comunicat de presă al CSE.
Iar dacă tranzacțiile vor fi ridica suspiciuni, acestea vor fi sistate, în urma deciziilor Serviciului Prevenirii și Combaterii Spălării Banilor.
,,Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va emite decizii de sistare atât a executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, cote-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, cât şi a înregistrării drepturilor asupra acestora, pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare. Serviciul va informa Guvernul despre toate măsurile întreprinse”, au precizat membrii CSE.
La începutul săptămânii trecute, reprezentanții ambasadei SUA la Chișinău au anunțat că mai multe persoane, între care politicienii fugari, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, au fost inclus în lista sancțiunilor Americii.
,, Pentru a contracara campaniile persistente de influență malignă ale Guvernului Federației Ruse prin impunerea unui număr de sancțiuni asupra unor persoane și entități asociate cu eforturi de influență susținute de Rusia în Republica Moldova. Acesta reprezintă încă un pas în lupta împotriva impunității pentru corupție și în sprijinul nostru pentru cetățenii Republicii Moldova în lupta lor pentru un viitor mai echitabil, mai prosper și mai sigur”, au anunțat oficialii într-o postare pe Facebook a misiunii diplomatice americane.
Ulterior, Plahotniuc a anunțat că va contesta hotărârea SUA în instanță, iar Șor a spus că aceasta nu-l sperie pentru că nu are proprietăți sau conturi peste Ocean.